Какие документы может запросить банк Б при переводе средств с ИП на ФЗ и может ли он заблокировать мои счета в случае непредоставления?
Вопрос №5585616
из г. Самара
опубликован 08.12.2014, 21:18
опубликован 08.12.2014, 21:18
В банке А у меня открыт счет на ИП (Инд предприниматель), в банке Б открыт счет до востребования на ФЗ (физ лицо). Я перевела собственные средства из банка А (ИП) в банк Б (ФЗ). Служба финансового мониторинга Банка Б у меня запрашивает следующие документы: договор на основании которого поступали средства на ИП, платежное поручение о поступлении средств по договору на счёт ИП, платежное поручение об уплате налога. Вопрос: какие документы правомочен запросить у меня банк Б? А также, правомочен ли банк Б заблокировать все мои счета открытые на физ лицо в том числе пластиковые карты в случае непредоставления запрашиваемых документов?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! правомочен ли банк Б заблокировать все мои счета открытые на физ лицо в том числе пластиковые карты в случае непредоставления запрашиваемых документов? - однозначно нет, просто банк передаст сообщение в Финмониторинг.
08.12.2014, 21:20
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Мне звонили из банка Б и сказали что имеют право заблокировать счета и карты по последним указаниям ЦБ РФ
08.12.2014, 21:24
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 399
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 483
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 560
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 461
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
759
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 589
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 225
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 138
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 269
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 961
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 983
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 801
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
5
2 101
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 010
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
971
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.4
122 164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2
5 402
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.9
1 424
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 214
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6
78
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 102
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.3
4 277
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Задержка перевода денежных средств с расчетного счета ИП на личную карту
Вопрос о правомерности комиссии за поступление средств на счет - перевод собственных средств между счетами в разных банках
Списание средств без согласия клиента Банка - законность и процедура
Как предотвратить штрафы и вернуть деньги после сбоя в стороннем банке - советы Светлане
Банк списал деньги с банковской карты на которую поступали пособия по уходу за ребенком для погашения кредита
Право банка списывать долги клиента за счет имеющихся средств на других счетах
Предприятие «Орион» обращается к банку с иском о взыскании штрафа за неисполнение платежных поручений
Банк отказывается выдать копию договора на открытие счета и карту
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут