Физлицо без регистрации ип - как защитить свои интересы и вернуть деньги в ситуации с незаконной предпринимательской деятельностью?

Вопрос №5626731 из г. Москва
опубликован 13.12.2014, 09:32

Я являюсь физлицом без регистрации ип. Осенью 2013 моя спецтехника отработала на нескольких обьектах у ООО. На руках у нас подписанные путевые листы с печатями этогоООО, но договор так и не был подписан, директор кормил завтраками, затем уже в июне 2014 попросил найти фирму, на которую можно перевести деньги с целью вычета НДС. Сумма 1440000, фирму нашли, документы и счета предоставили, он их также не подписал, т.к. денег не было, и документы ни одной из сторон не провели. Надо сказать, что потерпевших уже много, в прокуратуре уже несколько заявлений о мошенничестве, хотят оформить как против группы лиц, приглашают и нас. Мы о своем намерении сообщили, нам должник предложил подготовить новые документы, тянет время, но та фирма уже работать с ним отказывается. Планируем отправить договор на физ лицо письмом с уведомлением (общаемся только через секретаря, директор от всех прячется) и обратиться в прокуратуру. Основной вопрос, могут ли нас после обращения в прокуратуру привлечь за незаконную предпринимательскую деятельность, и как вы оцениваете шансы получить деньги, т.е. стоит ли обращаться в прокуратуру.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Кормщикова Светлана Николаевна

Адвокат Краснодар, стаж 21 год

4.7 6652 отзывa

В прокуратуру обращаться стоит, тем более при наличии нескольких потерпевших. будет проведана проверка и принято решение о наличии состава преступления либо о его отсутствии. Вы ничего не теряете.

13.12.2014, 10:17

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 45 минут