Максимальная сумма займа и вопрос о требовании банка на пять договоров в кредите - анализ ситуации
Вопрос №5808024
из г. Тольятти
опубликован 12.01.2015, 20:02
опубликован 12.01.2015, 20:02
Учредитель предоставил организации беспроцентный займ в размере 1500000, организация внесла эти деньги на расчетный счет. Банк потребовал на эту сумму 5 договоров по 300000 каждый. Какая максимальная сумма должна быть в договоре займа и вправе ли банк требовать пять договоров? Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Каких-либо ограничений по размеру займа в законодательстве РФ нет. Однако существует закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации(отмыванию) доходов...". Согласно этому документу обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей.
Банк проводит контроль и мониторинг таких сделок.
Ограничение сумм денежных переводов: максимальная сумма в рублях на разовый перевод 500 000 руб., дневных ограничений нет.
Скорее всего 300000- это сумма ,принятая Вашим банком.
12.01.2015, 22:02
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 2 часа
Юристы ОнЛайн: 24 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
51
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
262
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 496
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 006
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9
37 974
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Остров
Самохин А.В.
4.8
2 038
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
10
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможность выдачи второго беспроцентного краткосрочного займа организации учредителем, если первый договор займа не погашен.
Беспроцентный займ от некоммерческой организации юридическому лицу
Срок погашения беспроцентного займа от трех учредителей в ООО - правомерный или ограничен временными рамками?
Возможность предоставления беспроцентного займа учредителем организации в г. Уфа и вопросы налогообложения
Возможна передача земли и недвижимости в счет долга - как организация может возвратить займ учредителю
Правомерность выдачи займа с процентами учредителем некоммерческой организации
Возможности обращения российской организации в Арбитражный суд города Москвы при просрочке возврата займа со стороны
Законно ли организация берет процент за просрочку по договору, не является ли это нарушением закона о рекламе?
Оформление передачи беспроцентного заёма и прострочки его части - необходимые документы.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут