Количество внутренних сообщений при клиенте под контролем Росфинмониторинга и необычной сделки - одно или два?
Вопрос №5825003
из г. Челябинск
опубликован 14.01.2015, 15:49
опубликован 14.01.2015, 15:49
Если клиент по сделке подпадает под обязательный контроль по выдаче займа по Росфинмониторингу, т.е. Сумма займа превышает 3 млн рублей и под залог недвижимости и одновременно с подпадает под необычную сделку с участием третьего лица, заполняется одно внутреннее сообщение или два?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это информация, не подлежит разглашению
14.01.2015, 15:54
Оценка автора вопроса:
спасибо за ответ,но я так и не поняла,заполняется два внутренних сообщения или одно?
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Юристы ОнЛайн: 72 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
783
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
84
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 573
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
5
15 487
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 245
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 567
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 652
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 100
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
65
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 139
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 381
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 906
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 828
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 761
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.5
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 243
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6
82
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Нужно ли сообщать в росфинмониторинг о выдаче займа юр лицу, если займ выдан под залог недвижимости.
Необходимость сообщения в Росфинмониторинг при заключении договора займа на 1 000 000 рублей между физлицами
Как расторгнуть договор займа, если организатор сделки обманул заёмщика?
Возврат займа между 2 физ лицами, в сумме 3 млн руб, подпадает под обязательный контроль?
Подтверждение выполнения условий сделки и недействительность в случае выполнения
Как рассчитывается сумма привлеченных денежных средств по статье 200.3 УК РФ в случае долевого строительства многоквартирных
Налоговые последствия продажи 1/2 квартиры в августе 2013 года и приобретения жилья с участием материнского капитала
Возможность использования имущества третьих лиц в качестве залога для предоставления займа юридическому лицу
Можно ли оформить сделку займа под залог квартиры с помощью выписки из ЕГРН?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут