Количество внутренних сообщений при клиенте под контролем Росфинмониторинга и необычной сделки - одно или два?
Вопрос №5825003
из г. Челябинск
опубликован 14.01.2015, 15:49
опубликован 14.01.2015, 15:49
Если клиент по сделке подпадает под обязательный контроль по выдаче займа по Росфинмониторингу, т.е. Сумма займа превышает 3 млн рублей и под залог недвижимости и одновременно с подпадает под необычную сделку с участием третьего лица, заполняется одно внутреннее сообщение или два?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это информация, не подлежит разглашению
14.01.2015, 15:54
Оценка автора вопроса:
спасибо за ответ,но я так и не поняла,заполняется два внутренних сообщения или одно?
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Юристы ОнЛайн: 77 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.7
23 730
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 235
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.4
5 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 866
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 784
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 515
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
58
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 855
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
252
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.8
1 565
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.8
7 989
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 882
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
974
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 262
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.5
10 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6
68
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 049
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нужно ли сообщать в росфинмониторинг о выдаче займа юр лицу, если займ выдан под залог недвижимости.
Необходимость сообщения в Росфинмониторинг при заключении договора займа на 1 000 000 рублей между физлицами
Как расторгнуть договор займа, если организатор сделки обманул заёмщика?
Возврат займа между 2 физ лицами, в сумме 3 млн руб, подпадает под обязательный контроль?
Подтверждение выполнения условий сделки и недействительность в случае выполнения
Как рассчитывается сумма привлеченных денежных средств по статье 200.3 УК РФ в случае долевого строительства многоквартирных
Налоговые последствия продажи 1/2 квартиры в августе 2013 года и приобретения жилья с участием материнского капитала
Возможность использования имущества третьих лиц в качестве залога для предоставления займа юридическому лицу
Можно ли оформить сделку займа под залог квартиры с помощью выписки из ЕГРН?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут