Необходимость сообщения в Росфинмониторинг при заключении договора займа на 1 000 000 рублей между физлицами
Вопрос №7815157
из г. Воронеж
опубликован 26.08.2015, 12:29
опубликован 26.08.2015, 12:29
Имеем намерение заключить договор займа на 1 000 000 рубле между физлицами. Согласно закона О противодействиии легализации... операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей. Нам необходимо о сделке сообщить в росфинмониторинг?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 24 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 108
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 579
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 541
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 324
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 105
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 084
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 282
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6
5 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 592
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 782
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
4.8
5 244
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
191
отзыв
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО НМО СИБИРЬ
5
97
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 721
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5
310
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Агеев В. Н.
5
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Воронеж
Аникеева К. Ю.
5
189
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
На какие операции распространяется ФЗ О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма при снятии
В целях надлежащего исполнения ФЗ-115"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
Как получить заем от иностранного друга на покупку недвижимости и избежать проблем с ФЗ № 115-ФЗ?
Нужно ли сообщать в росфинмониторинг, если сумма вклада равна или превышает 600 000 рублей или достаточно внутреннего сообщения?
Возможно ли заключить беспроцентный договор займа между юридическими лицами, если сумма займа превышает 1 000 000 рублей?
Или я неправильно понимаю?
Количество внутренних сообщений при клиенте под контролем Росфинмониторинга и необычной сделки - одно или два?
Какова максимальная сумма беспроцентного займа и его законодательное ограничение в России?
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут