Непонятки с банком - требуют от ИП предоставить дополнительные документы и информацию о своей деятельности

Вопрос №6399496 из г. Симферополь
опубликован 25.03.2015, 21:58

Question

Я являюсь индивидуальным предпринимателем на упрощенной системе налогообложения. Сегодня в банке мне вручили письмо, в котором ссылаясь на п.1. ст. 7 закона РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г., Требуют от меня предоставить копию договор с моими заказчиками, на основании которых я получаю доход, а так же отчитаться какие основные средства используются в бизнесе, о наличие р/с в др. банках, о наемных работниках, и о моих основных заказчиках и поставщиках. А так же о потраченных наличных средствах, которые я снял со своего р/с. Насколько правомерны все эти вопросы ко мне, как к ИП? Особенно вопрос о моих затратах, если я нахожусь на упрощенной системе налогообложения 6% и плачу налоги за работников со своего р/с.

Гатауллина Регина Раисовна · Accepted Answer

Здравствуйте! Требование банка правомерно. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"банк обязан предоставлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации также предоставлять информацию о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом

Анна · Answer

На каком основании они требуют у меня отчет о моих затратах. Я подчеркну, что я ИП. И плочу один налог 6%с поступивших средств. Все остальные деньги я вляются моим доходом, куда хочу, туда рассходую. На каком основании они требуют у меня отчитаться о затратах. Я ведь не ООО.

Непонятки с банком - требуют от ИП предоставить дополнительные документы и информацию о своей деятельности

Юридические услуги в Симферополь

Похожие вопросы

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, а так же работаю наёмным работником в ООО.

Сравнение системы налогообложения и дополнительных налогов при продаже автомобилей для индивидуальных предпринимателей

При применении упрощённой системы налогообложения, уплачивая налог с доходов.

Должен ли ПБОЮЛ, работающий по упрощенной системе налогообложения

По этой системе получается, что мой доход составляет 7500 рублей в месяц-это фиксированная цифра.

Правила предоставления чеков в банк для индивидуальных предпринимателей - какие требования и ограничения

Официально регистрирует трудовые договора, уплачивает все налоги согласно законодательства.

Уважаемые юристы большая просьба дать пояснение по следующему вопросу:

Налоговые обязательства при продаже нежилого помещения владельцем

Отчет о потраченных деньгах в социальном контракте ИП - разница в цене на закупленные товары - проблема или возможность?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59