Опасности связанные с оформлением подставного ИП и созданием нескольких банковских карт
Вопрос №6711042
из г. Санкт-Петербург
опубликован 28.04.2015, 19:03
опубликован 28.04.2015, 19:03
Мне предложили оформить подставное ИП и создать несколько банковских карт, за что мне ежемесячно будут платить процент с переводов через эти карты. Скорее всего это обналичивание денег. Что мне будет грозить в случае если я соглашусь с этим предложением? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Попадете в преступную схему. Проблемы с банком и правоохранительными органами обеспечены
28.04.2015, 19:07
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 46 из 47 458 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 703
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 590
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 826
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
66
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
787
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 640
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 228
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 713
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 913
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 431
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
5
510
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.4
719
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.5
83
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 012
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
794
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Предлагается создание платиновой дебетовой карты для обналичивания денег - Какие риски несет владелец карты?
Сумма долга на дебетовой карте Сбербанка - возможное увеличение и вопросы о списании с другой карты и неплатежах
Работа обналичивание банковских карт законно
Выбор дебетовой карты при списании денежных средств среди нескольких карт одного банка
Важно ли оформлять страховку на банковскую карту - правда ли, что банк не будет компенсировать украденные деньги?
Карты МИР для чеченских выплат через судебных приставов, но карта не была арестована - как это произошло?
Внедрение системы перечисления денег на карты сотрудников на работе - вопросы налогов и потенциальные риски для картообладателей
Предложение кредита через банк-посредник с оплатой процента за перевод - развод или необходимость?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут