Опасности связанные с оформлением подставного ИП и созданием нескольких банковских карт
Вопрос №6711042
из г. Санкт-Петербург
опубликован 28.04.2015, 19:03
опубликован 28.04.2015, 19:03
Мне предложили оформить подставное ИП и создать несколько банковских карт, за что мне ежемесячно будут платить процент с переводов через эти карты. Скорее всего это обналичивание денег. Что мне будет грозить в случае если я соглашусь с этим предложением? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Попадете в преступную схему. Проблемы с банком и правоохранительными органами обеспечены
28.04.2015, 19:07
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 485
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 265
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 922
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.7
62 964
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Псков
Асланов Т.И.
5
2
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Предлагается создание платиновой дебетовой карты для обналичивания денег - Какие риски несет владелец карты?
Сумма долга на дебетовой карте Сбербанка - возможное увеличение и вопросы о списании с другой карты и неплатежах
Работа обналичивание банковских карт законно
Выбор дебетовой карты при списании денежных средств среди нескольких карт одного банка
Важно ли оформлять страховку на банковскую карту - правда ли, что банк не будет компенсировать украденные деньги?
Карты МИР для чеченских выплат через судебных приставов, но карта не была арестована - как это произошло?
Внедрение системы перечисления денег на карты сотрудников на работе - вопросы налогов и потенциальные риски для картообладателей
Предложение кредита через банк-посредник с оплатой процента за перевод - развод или необходимость?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут