Фирма-учредитель подозревается в участии в мошенничестве с банковской гарантией на аукционе по благоустройству города

Вопрос №6836447 из г. Санкт-Петербург
опубликован 14.05.2015, 20:48
Я являюсь учредителем в фирме ООО, есть директор, есть третье лицо на которого директором оформлены доверенности по которым он может выполнять полномочия директора. Был аукцион по благоустройству города. Фирма предоставила банковскую гарантию для участия в аукционе, сам банк московский, наша фирма перевела деньги на их счет за оказанную услугу. На данный момент ОБП провел проверку, сделал запрос в банк и выяснилось, что фирмы которая предоставила банковскую гарантию не существует. Таким образом меня как учредителя привлекают к уголовной ответ Правомерно ли это, если я к этому не имел никакого отношения и всего этого не знал.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Вас могут привлечь к уголовной ответственности только при наличии вашей вины, которая предполагает наличие умысла в совершении преступления.

Вот смотрите: ст.Статья 25 Уголовного кодекса Преступление, совершенное умышленно

1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично

Теперь попробуйте соотнести вашу ситуацию к вышеизложенному. Но при этом обратите внимание, что умышленное преступление может быть совершено в форме бездействия. Хотя в Вашем случае это маловероятно. Однако для более конкретного ответа на ваш вопрос слишком мало информации. Если уголовное дело уже возбуждено, нужно посмотреть хотя бы постановление о возбуждении уголовного дела, чтобы понять суть. В делах такого рода большое значение имеют показания свидетелей. Главными свидетелями, а возможно и подозреваемыми является директор ООО и его доверенное лицо.

Если нет документов, подписанных вами, вашу вину доказать сложно. При этом следует иметь ввиду, что в отношении вас могли проводить оперативно-розыскные мероприятия: прослушивать телефон, смотреть почту, просто наблюдать за вами. Такие дела возбуждаются не сразу, а иногда спустя продолжительное время после совершения преступления. Кроме того, возможно в ООО завелся крот.

Желаю удачи.

14.05.2015, 20:57
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 9 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Юристы ОнЛайн: 70 из 47 455 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5 12 169 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 394 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 460 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 759 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4 23 736 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 26 255 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 5 972 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7 1 808 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 14 800 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 474 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5 10 902 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5 6 384 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5 2 979 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5 280 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 181 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9 43 268 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 003 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.4 31 816 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 971 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.8 719 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Вологда
Максимова Е.В.
5 1 201 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5 6 211 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.5 4 276 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5 491 отзыв
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских