Фирма-учредитель подозревается в участии в мошенничестве с банковской гарантией на аукционе по благоустройству города
опубликован 14.05.2015, 20:48
Я являюсь учредителем в фирме ООО, есть директор, есть третье лицо на которого директором оформлены доверенности по которым он может выполнять полномочия директора. Был аукцион по благоустройству города. Фирма предоставила банковскую гарантию для участия в аукционе, сам банк московский, наша фирма перевела деньги на их счет за оказанную услугу. На данный момент ОБП провел проверку, сделал запрос в банк и выяснилось, что фирмы которая предоставила банковскую гарантию не существует. Таким образом меня как учредителя привлекают к уголовной ответ Правомерно ли это, если я к этому не имел никакого отношения и всего этого не знал.
Вас могут привлечь к уголовной ответственности только при наличии вашей вины, которая предполагает наличие умысла в совершении преступления.
Вот смотрите: ст.Статья 25 Уголовного кодекса Преступление, совершенное умышленно
1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.
2. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.
3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично
Теперь попробуйте соотнести вашу ситуацию к вышеизложенному. Но при этом обратите внимание, что умышленное преступление может быть совершено в форме бездействия. Хотя в Вашем случае это маловероятно. Однако для более конкретного ответа на ваш вопрос слишком мало информации. Если уголовное дело уже возбуждено, нужно посмотреть хотя бы постановление о возбуждении уголовного дела, чтобы понять суть. В делах такого рода большое значение имеют показания свидетелей. Главными свидетелями, а возможно и подозреваемыми является директор ООО и его доверенное лицо.
Если нет документов, подписанных вами, вашу вину доказать сложно. При этом следует иметь ввиду, что в отношении вас могли проводить оперативно-розыскные мероприятия: прослушивать телефон, смотреть почту, просто наблюдать за вами. Такие дела возбуждаются не сразу, а иногда спустя продолжительное время после совершения преступления. Кроме того, возможно в ООО завелся крот.
Желаю удачи.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 9 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации
Юристы ОнЛайн: 36 из 47 455 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Риски и особенности подписания доверенности на супруга-директора в строительной фирме
Как возместить заработную плату учредителям после ликвидации компании - методы и способы
Смена учредителя и директора фирмы - куда перейдут долги?
Как правильно снять полномочия с генерального директора и обезопасить финансовые интересы компании
Как освободиться от должности генерального директора после продажи фирмы и передать ее покупателю?
Угроза уголовной ответственности ген. директору фирмы, связанная с невозвратом долга учредителя-супруга
Вопрос: может ли фирма "Б" предъявить ген директору фирмы "А" претензии в использовании полномочий в корыстных целях
Потенциальные риски и ответственность для директора при ликвидации фирмы Омега и открытии второго счета для платежей
Вопросы о снятии полномочий и учредительстве в крымской фирме из Москвы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут