Банк требует документацию по оптовой торговле за 2 квартал 2015 года в соответствии с законом №115-фз

Вопрос №7394937 из г. Ялта
опубликован 15.07.2015, 12:40

Предприятие занимается оптовой торговлей. Банк прислал письмо о необходимости предоставления документов по всем совершённым операциям во 2 квартале 2015 г. (покупки и проджи). начиная от договоров, накладных, ттн, счетов фактур и т.д. Ссылаясь на закон №115-фз от 07.08.01 г.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Томшин Вадим Александрович

Юрист Нижневартовск, стаж 6 лет

4.7 440 отзывов

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 7.2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств

1. Кредитная организация, в которой открыт банковский счет плательщика, при осуществлении безналичных расчетов по поручению плательщика на всех этапах их проведения обязана обеспечить контроль за наличием, полноту, передачу в составе расчетных документов или иным способом, соответствие сведениям, имеющимся в распоряжении кредитной организации, а также хранение в соответствии с пунктом 4 статьи 7 настоящего Федерального закона следующей информации:

2) о плательщике - юридическом лице: наименования, номера банковского счета, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации.

По тексту закона не предусмотрена передача такой информации в банк. Поинтересуйтесь, может запрос из прокуратуры пришел.

15.07.2015, 12:48

Вы мне очень помогли, спасибо!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 минуты