Прошу прекратить запросы о документах в банке - какой вид операций попадает под действие закона для ИП?
Вопрос №5497725
из г. Архангельск
опубликован 28.11.2014, 11:24
опубликован 28.11.2014, 11:24
День добрый, я ИП, занимаюсь транспортно-экспедиционными услугами, банк, в котором мы обслуживаемся замучил своими запросами о предоставлении документов, подтверждающих проведение денежных операций по счету (запрашивают копии договоров, актов, счетов и т.д.), как только фз 115 вступил в действие, заполняли в банке специальный опросный лист, в котором указывалась вся информация по нашему виду деятельности, предоставлялись копии договоров с контрагентами. Подскажите, в законе ведь прописано какой вид операций попадает под действие этого закона для ИП Какое письмо мне нужно написать в банк чтобы они отстали от нас? Имеем ли мы право отказаться от предоставление этих документов?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк обладает расширенными полномочиями по осуществлению контроля за переводимыми денежными средствами, поэтому лучше представьте требуемую информацию. Но если Вы считаете требования банка необоснованными, то можете направить жалобу в Центробанк РФ или решить спор в суде. Как вариант, можете сменить банк на более лояльно относящийся к клиентам.
28.11.2014, 15:36
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 4 часа
Юристы ОнЛайн: 21 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
783
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
88
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 484
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 197
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 970
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 156
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.2
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Душанбе
Кахаров А М
5
888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5
369
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как отказать банку в предоставлении информации о бенефициантах физических лиц владельцев у юридического лица?
Возможен ли отказ в предоставлении копий документов члену СНТ для изучения деятельности организации
Допустимость сочетания адвокатской деятельности с другим видом занятий для действующих адвокатов
Требование банка предоставить копию налоговой декларации - правомерно ли и можно ли отказать?
Банк требует от ИП документы на законность деятельности - как правильно отреагировать?
Как составить запрос в банк на получение копии кредитного договора и других документов?
Осложнения при получении выписки по счету в банке - сомнения в юридической силе доверенности и запрос копии паспорта
Право пользоваться старым счетом после закона №103-ФЗ - существует ли такой закон?
Возможно ли отказать и какие обстоятельства могут привести к изъятию?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут