Прошу прекратить запросы о документах в банке - какой вид операций попадает под действие закона для ИП?
Вопрос №5497725
из г. Архангельск
опубликован 28.11.2014, 11:24
опубликован 28.11.2014, 11:24
День добрый, я ИП, занимаюсь транспортно-экспедиционными услугами, банк, в котором мы обслуживаемся замучил своими запросами о предоставлении документов, подтверждающих проведение денежных операций по счету (запрашивают копии договоров, актов, счетов и т.д.), как только фз 115 вступил в действие, заполняли в банке специальный опросный лист, в котором указывалась вся информация по нашему виду деятельности, предоставлялись копии договоров с контрагентами. Подскажите, в законе ведь прописано какой вид операций попадает под действие этого закона для ИП Какое письмо мне нужно написать в банк чтобы они отстали от нас? Имеем ли мы право отказаться от предоставление этих документов?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк обладает расширенными полномочиями по осуществлению контроля за переводимыми денежными средствами, поэтому лучше представьте требуемую информацию. Но если Вы считаете требования банка необоснованными, то можете направить жалобу в Центробанк РФ или решить спор в суде. Как вариант, можете сменить банк на более лояльно относящийся к клиентам.
28.11.2014, 15:36
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 4 часа
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 106
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 065
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
72
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
251
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 889
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 190
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
82
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 639
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как отказать банку в предоставлении информации о бенефициантах физических лиц владельцев у юридического лица?
Возможен ли отказ в предоставлении копий документов члену СНТ для изучения деятельности организации
Допустимость сочетания адвокатской деятельности с другим видом занятий для действующих адвокатов
Требование банка предоставить копию налоговой декларации - правомерно ли и можно ли отказать?
Банк требует от ИП документы на законность деятельности - как правильно отреагировать?
Как составить запрос в банк на получение копии кредитного договора и других документов?
Осложнения при получении выписки по счету в банке - сомнения в юридической силе доверенности и запрос копии паспорта
Право пользоваться старым счетом после закона №103-ФЗ - существует ли такой закон?
Возможно ли отказать и какие обстоятельства могут привести к изъятию?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут