Прошу прекратить запросы о документах в банке - какой вид операций попадает под действие закона для ИП?

Вопрос №5497725 из г. Архангельск
опубликован 28.11.2014, 11:24

День добрый, я ИП, занимаюсь транспортно-экспедиционными услугами, банк, в котором мы обслуживаемся замучил своими запросами о предоставлении документов, подтверждающих проведение денежных операций по счету (запрашивают копии договоров, актов, счетов и т.д.), как только фз 115 вступил в действие, заполняли в банке специальный опросный лист, в котором указывалась вся информация по нашему виду деятельности, предоставлялись копии договоров с контрагентами. Подскажите, в законе ведь прописано какой вид операций попадает под действие этого закона для ИП Какое письмо мне нужно написать в банк чтобы они отстали от нас? Имеем ли мы право отказаться от предоставление этих документов?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Искендеров Эмиль Эльдарович

Юрист Серпухов, стаж 24 года

4.6 51269 отзывов

Банк обладает расширенными полномочиями по осуществлению контроля за переводимыми денежными средствами, поэтому лучше представьте требуемую информацию. Но если Вы считаете требования банка необоснованными, то можете направить жалобу в Центробанк РФ или решить спор в суде. Как вариант, можете сменить банк на более лояльно относящийся к клиентам.

28.11.2014, 15:36

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 24 года
Первый ответ получен через 4 часа

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 57 из 47 464 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Прошу прекратить запросы о документах в банке - какой вид операций попадает под действие закона для ИП?

Похожие вопросы