Юридические и финансовые последствия покупки и перепродажи дебетовых карт - разбор схемы и возможные риски

Вопрос №7427629 из г. Тамбов
опубликован 19.07.2015, 05:58

Допустим я хочу покупать чужие дебетовые карты комплектами у людей которые согласны их на себя оформлять за вознаграждения, для дальнейшей перепродажи, возможно что в дальнейшем эти карты будут использоваться не совсем чисто (серый, чёрный доход) (так же интересует версия чистого использования, т.е. белого дохода) по истечении месяца после перепродажи блокировать эти карты (ну и возможно по второму кругу дальше...) Законна скупка? Какие варианты последствий могут быть на разных этапах этой схемы? Буду очень признателен за развернутый ответ, т.к. не грамотен в этой сфере, а информация очень нужна, и может помочь в избежании серьезных ошибок..

Читать ответы (7)

Лучший ответ

Рекомендуется

Четвериков Василий Сергеевич

Юрист Пермь, стаж 7 лет

4.2 6344 отзывa

Почитайте ст 159.3 Уголовного кодекса.

19.07.2015, 06:41

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 7 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа

Семенов Андрей Федорович

Юрист из города Тольятти, стаж 20 лет

4.5 13836 отзывов

Скупка незаконна. Карта не подлежит передаче другим лицам. Если хотите подробную консультацию - то это платно.

19.07.2015, 06:06

Спросить юриста

Дмитрий

Автор вопроса

0 отзывов

Пока перепроданная карта не засветится в серой или черной схеме, типа отмывания, обналичивания грязных денег, к тому кто перепродает, претензий быть не может по закону!?

19.07.2015, 06:05

Спросить юриста