Оформление дебетовых карт в разных регионах банка для заработка - риски и последствия
Вопрос №4989529
из г. Москва
опубликован 29.09.2014, 12:51
опубликован 29.09.2014, 12:51
Очень нужна Ваша помощь!
Дело в том что предложили заработок оформить на себя дебетовые карты в разных регионах одного и того же банка. Карты разные моменталки классики голды, т.е. я на себя оформляю 10-15 карт и продаю их людям которые занимаются обналичиванием денежных средств ну я так понимаю моменталки они для разовых переводов использую, ну и классики голды особо долго у них не задерживаются! Вопрос собственно прост Чем это грозит! Заранее благодарю за ответ.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
вас могут привлечь как соучастника в обналичивании денежных сркдств.
29.09.2014, 12:56
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 5 минут
Я Вас понял, благодарю, но что разве за то что я оформил на себя карту после передачи ее третьим лицам, то меня судить за терроризм? Я то имел ввиду если через мои карты, которые по факту будут не у меня пробегутся скажем так млн 30-50 я вот к сожалению не знаю все налогов но очень интереснно за свой сравнительно небольшой недельный доход потом ко мне не придут там из налоговой или еще откуда-нибудь налог ка заплати в размере 5 000 000? заранее благодарен.
29.09.2014, 13:21
Юристы ОнЛайн: 9 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 796
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 180
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 424
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 519
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 600
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 617
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Знакомая просит оформить на себя дебетовые карты в разных банках, и отдать их ей.говорит для дела. Опасно ли это?
Неудачные просрочки - возможно ли получить рефинансирование кредитов со злостными просрочками?
Правомерность действий банка - распоряжение счетами и переводы между картами держателя
Банк заблокировал карту друга из-за отказа в ведении счёта - какие последствия и возможности?
Как происходит удержание ареста на зарплату и карте в разных банках - вопросы и ответы
Выбор дебетовой карты при списании денежных средств среди нескольких карт одного банка
Как погасить задолженность по кредитной карте в Сбербанке, если дебетовые карты заблокированы
Предложение работы - помощь в переводе средств через банковскую карту. Надежно и законно?
Несоответствие условий обслуживания и неправомерные комиссии по кредитной карте Сбербанка - Что делать?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут