Банк блокирует счет физического лица из-за сомнительных операций на небольшие суммы - как доказать обоснованность операций и разблокировать счет без суда?

Вопрос №7659482 из г. Мурманск
опубликован 11.08.2015, 10:45

У физич лица есть счет в банке, на который поступают различные денеж средства... он приходит в банк обналичить деньги, а ему отказывают говорят, что счет заблокирован, ссылаются на 115 фз типа предоставьте подтверждение к этим деньгам... но там суммы маленькие, 15000, 6000 например... физ лицо предоставляло финансовые документы на эти суммы, а банк все равно не разблокирует счет, так же физ. лицу переводят на этот счет деньги от организации (например 30 000 руб или 150 000 руб. )на различные расходы для этой организации (например на покупку стройматериалов)т. е. деньги подотчетные. И банк утверждает, что все эти операции сомнительные. Вот как доказать, что банк не прав? Не доводя дело до суда.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Блинов Егор Валерьевич

Юрист Железнодорожный, стаж 8 лет

4.6 1612 отзывов

Банк прав. Он отталкивается от ст.7 ФЗ-115. Вы обязаны предоставить документы, подтверждающие легальность данных денег. В случае отказа разблокировки, необходимо обжаловать действия банка

11.08.2015, 10:51

Мне не понравился Ваш ответ.

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 6 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 61 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк блокирует счет физического лица из-за сомнительных операций на небольшие суммы - как доказать обоснованность операций и разблокировать счет без суда?

Похожие вопросы