Банк блокирует счет физического лица из-за сомнительных операций на небольшие суммы - как доказать обоснованность операций и разблокировать счет без суда?
Вопрос №7659482
из г. Мурманск
опубликован 11.08.2015, 10:45
опубликован 11.08.2015, 10:45
У физич лица есть счет в банке, на который поступают различные денеж средства... он приходит в банк обналичить деньги, а ему отказывают говорят, что счет заблокирован, ссылаются на 115 фз типа предоставьте подтверждение к этим деньгам... но там суммы маленькие, 15000, 6000 например... физ лицо предоставляло финансовые документы на эти суммы, а банк все равно не разблокирует счет, так же физ. лицу переводят на этот счет деньги от организации (например 30 000 руб или 150 000 руб. )на различные расходы для этой организации (например на покупку стройматериалов)т. е. деньги подотчетные. И банк утверждает, что все эти операции сомнительные.
Вот как доказать, что банк не прав? Не доводя дело до суда.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк прав. Он отталкивается от ст.7 ФЗ-115. Вы обязаны предоставить документы, подтверждающие легальность данных денег. В случае отказа разблокировки, необходимо обжаловать действия банка
11.08.2015, 10:51
Оценка автора вопроса:
Мне не понравился Ваш ответ.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 182
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
784
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 592
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 214
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
92
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 723
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 693
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
223
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 258
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 660
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
66
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 994
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 308
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 083
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.6
7 771
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 572
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6
83
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как разрешить проблему с блокировкой счета физического лица после перевода суммы по договору займа
Физическое лицо хочет вернуть деньги, отправленные на счет юридического лица - требуются заявление и 10-15 дней для рассмотрения
Банк отказал в закрытии счета с арестом - кто виноват в неосновательном обогащении?
Организация продала нежилое помещение, директор получил 1 900 000 руб - правовые последствия и вопросы о собственности
Возможно ли открыть счет в банке юридическому лицу без занимаемой должности?
Организация перевела деньги на заблокированный счет - как действовать в такой ситуации?
Можно ли физическому лицу подать иск на банк Первый экспресс о возврате денежных средств и процентов
Незаконное закрытие счета и требования банка - правомерны ли действия финансового учреждения?
Денег у физического лица нет, но оно имеет свидетельство о праве на наследство банковского вклада.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут