Будет ли это нарушением со стороны фирмы, либо с моей стороны по валютному законодательству?

Вопрос №803816 из г. Кемерово
опубликован 15.06.2009, 14:36

Хочу открыть счет через дилинговый центр для работы на форексе. Счет открывается в эстонском банке. Будет ли это нарушением со стороны фирмы, либо с моей стороны по валютному законодательству? Также фирма предостовляет услуги по пополнению счетов (но уже как перевод со счета физ. лица на мой счет) не через кассу. Какие налоги я должен буду заплатить, работая на валютном рынке Форекс? Какие нарушения допускают дилинговые центры?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Маняшин Валерий Викторович

Адвокат Белгород, стаж 30 лет

4.9 727 отзывов

Нарушения валютного законодательства будут . А если доходы будут свыше 500 тыс . рублей - то вы еще попадете под контроль финансовой разведки (закон о противодействии легализации доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма) .

Это схема "серая" , а как во всякой схеме бывают проколы . Если речь идет о незначительных суммах - ладно . А если о больших ? С кого вы можете официально спросить - с эстонского банка? С фирмы - которая вам по бумагам оказывает лишь какие-то услуги- или с физлица - которое ни при чем в договорах? Официально не с кого , в суд не обратитшься .

Поэтому внимательно все посмотрите , покажите бумагу профессиональным юристам , это обязательно

16.06.2009, 15:58

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 30 лет
Первый ответ получен через 1 день

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 33 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Будет ли это нарушением со стороны фирмы, либо с моей стороны по валютному законодательству?

Похожие вопросы