Потенциальные риски и угрозы открытия ИП и нескольких счетов в банках для обналичивания денег
Вопрос №8174803
из г. Москва
опубликован 28.09.2015, 20:53
опубликован 28.09.2015, 20:53
Моему другу предлагают открыть Ип,р/с и несколько счетов в банках полагаю туда планируют переводить разные суммы денег для обналичивания. Чем он рискует и чем ему это все грозит?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Да, тут для рисков нужно проверить все документы. Вы какие действия предпринимали?
28.09.2015, 21:52
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 58 минут
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 456 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 897
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 686
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 540
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 858
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 190
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
985
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
3.8
81 458
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Пятигорск
Попова Н. П.
5
2
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Псков
Асланов Т.И.
5
2
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Предложение о создании ООО в качестве Ген Директора без участия в деловой деятельности - возможные риски и последствия
«Предложение работы по обналичиванию денег в сети - риски и последствия»
Предлагают открыть ООО для перевода денег опасно? И чем грозит мне.
Риски и последствия предложения друга по открытию ИП в тюрьме для обналичивания денег
Какие риски и побочные эффекты может нести открытие дебетовой карты ВТБ или Альфа банка для снятия крупных сумм наличными?
Предложение работать на подставные фирмы с определенной суммой на каждую заявку
Получение кредита через открытие ИП и нескольких счетов - риск или возможность?
Риски и последствия для цессионария - выступление родственника как цессионария и его последствия
Возможность открытия нескольких расчетных счетов для обслуживания СНТ в разных банках
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут