Как проверить надежность компании и обратиться в правоохранительные органы по факту мошенничества в сфере поставки сырья в Казахстане?

Вопрос №8396434 из г. Алматы
опубликован 19.10.2015, 14:08

Казахстанская компания заключила договор на поставку сырья. Поставщик ООО Промышленная финансовая компания ИНН 7733740834. Поставщик нарушил срок поставки товара, мы думаем, что заключили договор с компанией пустышкой или лжепредприятием! Как можно проверить вышеуказанную компанию. Заранее благодарим. Денежные средства не возвращают, мотивируя тем, что платеж был без НДС...? Подскажите, пожалуйста, в какие правоохранительные органы надо обратиться по факту мошенничества? У нас есть все основания, подтверждающие факт мошенничества.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Миннеханов Нияз Фанисович

Юрист Казань, стаж 17 лет

4.7 2796 отзывов

Добрый день

В возбуждении уголовного дела Вам откажут и укажут чтобы Вы обращались в суд за взысканием суммы долга. Поэтому прежде всего подавайте иск в суд по месту, указанному в договоре поставки. Также если желаете проверить компанию, можно обратиться по сайту http://www.kartoteka.ru/, где сможете заказать выписку и уточнить и жизнедеятельности компании

19.10.2015, 14:30

Благодарю Вас за полезную консультацию!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 21 минуту

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 61 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как проверить надежность компании и обратиться в правоохранительные органы по факту мошенничества в сфере поставки сырья в Казахстане?

Похожие вопросы