Вопрос о происхождении средств на личном счете - как быть и хранить ли деньги в других банках?

Заинтересоваться может в рамках мероприятий налогового контроля, но если представите платежки о том, что перечисляли себе, то интерес пропадет. Должностные лица ИФНС имеют право проверять налогоплательщика и истребовать документы в рамках мероприятий налогового контроля (Глава 14 НК РФ).

Гражданин может открывать счета согласно ст 854 ГК РФ, ФНС вправе списывать с них долги по налогам через ФССП

ФНС может заинтересоваться, но если у ИП размер налога не зависит от размера дохода, то хранение дохода ИП на счете как физ лица правомерно и не влечет какой-либо ответственности. ст. 10. 11 гк рф.

.

Если же цель такого хранения - скрыть доходы от налоговой, то налоговая может выявить это и при хранении денег в иных банках - сделать запрос в банки о счетах и средствах на них. Поэтому хранить деньги в этом или иных банках особой роли не играет.

Все будет зависеть от того, приводит ли сокрытие дохода у занижению налоговой базы или нет.

Если платите 6% дохода, то состава не будет. Если доход-расход, то могут возникнуть вопросы.

Как бы там ни было, если встанет вопрос о возбуждении дела об АП, то будет необходимо доказать, что деньги на другой счет поступали от коммерческой деятельности.

все будет зависеть от того каким образом пополняется счёт физ лица, какое назначение платежа, кто вносит деньги и т.д.