Выявленные несоответствия в структуре учредителей - признак мошенничества и возможные последствия для поставщиков главной компании

При проверки контрагента из открытых источников выявили один интересный момент Контрагент, назовём его главной компанией, имеет трёх учредителей все Юр лица доли в ооо 50% принадлежит госкомпании и два других частных учредителя по 25 %. Дата регистрации главной компании июнь 2013 года уставной капитал 200 млн. Руб. Один из частных учредителей был образован так же в июне 2013 года двумя неделями ранее с уставным капиталом в 60 млн руб, эту частную компанию учредило юридическое лицо с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей, но Дата регистрации юрлица сентябрь 2013 года, то есть спустя почти три месяца после регистрации дочерней компании, не понимаю как такое возможно И второй момент данная компания по бухгалтерскому балансу показала в 2013 году выручку меньше 100 тысяч рублей каких либо активов не заявлено, то есть кроме УК в 10 000 ничего не имеет, но тем не менее она в 2013 Году она участвует в создании ооо с уставным капиталом в 60 миллионов в качестве единственного учредителя. (Исходя из бухгалтерской отчетности у неё таких денег не было) насколько я понимаю уставной капитал полностью фиктивен. Вопросы является ли такая цепочка учредителей признаком мошенничества? Если выявится что один из учредителей главной компании является компания с вымышленным уставным капиталом, будет ли это основанием для аннулирования регистрации главной компании И какие возможные последствия будут для поставщиков главной компании, кроме потерь денег.