Проверка легальности открытия ИП с множеством дебетовых карт для вывода денежных средств
Вопрос №9819233
из г. Санкт-Петербург
опубликован 24.02.2016, 08:16
опубликован 24.02.2016, 08:16
Мне предложили открыть ип с расчётным счётом и оформить как можно больше дебетовых карт на своё имя, для вывода денежных средств и передачи их фирме, которая впоследствии передаёт их заказчику! Как узнать, легальной является эта схема или нет?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это реальный срок заключения. НЕ делайте этого ни в коем случае, если не хотите довольно быстро оказаться "за решёткой".
24.02.2016, 08:19
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Здравствуйте!
Конечно не легально. НЕ связывайтесь
УДАЧИ ВАМ
24.02.2016, 08:19
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 30 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 091
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 177
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 445
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 311
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 434
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
58
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
597
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 659
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Костров А. А.
5
59
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
373
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Возможно ли правовое обеспечение передачи денежных средств от матери сыну на конкретные цели через Акт приема передачи?
Как снять с себя фирму без расчетного счета, если нет возможности связаться с ее создателями?
Возможно ли передавать наличные денежные средства в займ по акту приема передачи вместо перечисления на счет согласно
Возможно ли переводить деньги от заказчика на карту физического лица, если у меня ИП с расчетным счетом?
Соблюдение закона - возможно ли передача наличных денежных средств фирмой юридическому лицу вместо перечисления на счет?
Отказ заказчика от подписания акта приема-передачи материалов из-за отсутствия финансов
Нужно ли подрядчику выдавать квитанцию о получении денежных средств от заказчика?
Как погасить задолженность по кредитной карте в Сбербанке, если дебетовые карты заблокированы
Какие документы необходимы для взыскания денежных средств от фирмы-посредника в случае отказа от оплаты грузоперевозки?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут