Документы подтверждающие происхождение денежных средств

167 ответов адвокатов и юристов

Федонов Роман Александрович
Подписчиков 70
26.09.2020, 15:22
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 74

Основы теории паушальных взносов

Вступление Стоимость всех услуг и возможностей, предоставляемых франчайзерами (владельцами франшиз) начинающим предпринимателям (франчайзи) на этапе создания собственного бизнеса называется паушальным взносом.
Подробнее
0
0 комментариев
Копцева Светлана Николаевна
Подписчиков 128
09.09.2020, 15:44
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 7282

Правительство обязало букмекеров отчитываться о происхождении средств.

Правительство обязало букмекеров отчитываться о происхождении средств Источник: https://iz.ru/1056940/2020-09-04/ 1825 АЗАРТНЫЕ ИГРЫ ЗАКОНЫ Фото: Depositphotos Российское правительство опубликовало постановление,
Подробнее
0
0 комментариев
Dementiev Alexey Nikolaevich
Подписчиков 588
07.09.2020, 12:21
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 366

Так грянет ли деноминация..?

Знаменитый экономист Делягин предрекает..? Две причины падения рубля — неизбежная и рукотворная. Российская валюта обвалится тем сильнее, чем упорнее власти будут перекладывать на народ убытки от дешевизны нефти и от пандемии.
Подробнее
0
1 комментарий
Dementiev Alexey Nikolaevich
Подписчиков 588
06.09.2020, 14:15
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 366

Так будет ли деноминация: народ-то ждет!

Самая "гуманная " деноминация 1991 года. Народ с проклятьем вспоминал Павлова. Две причины падения рубля — неизбежная и рукотворная... Российская валюта обвалится тем сильнее, чем упорнее власти будут перекладывать на народ убытки от дешевизны нефти и от пандемии.
Подробнее
-3
2 комментария
Лошкарева Ирина Владимировна
Подписчиков 5609
06.09.2020, 05:36
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 2342

Когда вкладчик не сможет получить от банка свои деньги обратно и суд ему не поможет: три примера

Здравствуйте, уважаемые читатели! По правилам договора банковского вклада финансовая организация обязана выдать гражданину его вклад по первому требованию, даже в случае, если срок вклада еще не истек (ст.
Подробнее
0
5 комментариев
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67788
07.08.2020, 19:52
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26.2М

Важно знать: новый закон о конфискации вкладов может коснуться каждого

Недавно общество всколыхнула новость о том, что планируется ввести изменения в законодательство, дающее право государству забирать денежные средства с вкладов, если владелец не сможет подтвердить законность их получения.
Подробнее
-54
481 комментарий
Кафаров Роман Владимирович
Подписчиков 14274
28.07.2020, 13:08
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 17М

Минфин готовит поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие перечислять в ПФР конфискованные средства

Друзья! Новость, которая может затронуть каждого. Денежные средства, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд РФ. О подготовке соответствующих поправок в Гражданский и Бюджетный кодексы «Известиям» рассказали в Минфине.
Подробнее
0
1 комментарий
Бабкин Михаил Александрович
Подписчиков 67788
24.07.2020, 17:40
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 26.2М

Закон об усиленном контроле над оборотом денег может затронуть каждого – к чему готовиться?

Закон об усилении контроля оборота денежных средств уже подписан президентом и опубликован. Официальное название закона – федеральный закон от 13.07.2020 года №208-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
Подробнее
-18
492 комментария
Баранов Михаил Васильевич
Подписчиков 8142
20.07.2020, 13:17
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1.2М

Стало известно, какие документы об имуществе может запросить инспекция при крупной недоимке

ФНС подготовила список документов об имуществе, имущественных правах и обязательствах, которые инспекция может истребовать у организации или ИП, если имеется недоимка более 1 млн руб. В перечень включили, например, договоры купли-продажи, аренды, поручительства, квитанции об оплате.
Подробнее
0
0 комментариев
Павел
Подписчиков 11714
06.07.2020, 16:00
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 144.9к

Имеют ли право арестовывать детское пособие судебные приставы: что делать и как вернуть?

Допускается ли законом арест детских пособий судебными приставами и можно ли защитить свои права. Есть определенные денежные поступления социального и компенсационного характера, с которых нельзя производить взыскание долгов.
Подробнее
-1
1 комментарий
Баранов Михаил Васильевич
Подписчиков 8142
19.06.2020, 13:10
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 1.2М

ВС РФ рассказал о последствиях для подрядчиков, выигравших торги с недостоверными документами

Верховный Суд (ВС) РФ дал разъяснения по ряду практических вопросов, возникающих в рамках экономических, гражданских и административных споров: Подрядчик выиграл конкурс на заключение государственного контракта, представив заказчику недостоверные документы.
Подробнее
0
1 комментарий
Удалено
Подписчиков 2299
16.06.2020, 06:13
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 351

Эльвира Набиуллина не додумалась, или как Риксбанк Швеции обнулил сбережения 98- летней дамы.

Денежная реформа Швеции 2017 продолжает обкрадывать людей. Больше всего пострадали пожилые люди, которые хранили свои сбережения дома. Чтобы обменять старые купюры на новые, с них требуют документы почти 100-летней давности.
Подробнее
0
1 комментарий
Елисеенко Максим Александрович
Подписчиков 6314
08.06.2020, 16:32
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 2607

Самые надежные валюты, в которых лучше всего хранить личные сбережения

С каждым годом в России растет благосостояние среднего класса, да и количество состоятельных людей увеличивается с геометрической прогрессией. Россиянин, имеющий сбережения, неизменно сталкивается c проблемой выбора валюты для их хранения.
Подробнее
-12
26 комментариев
Удалено
Подписчиков 187
03.06.2020, 02:26

Как обжаловать нормативный документ-образец , конструктор .

В Конституционный суд РФ, Индекс: 190000 Г. Санкт-петербург, Сенатская площадь, д. 1. Заявитель: От Зарегистрированного г. Москва . Гражданство Российское. Орган издавший Закон который обжалуется и адрес: Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации; адрес 103225, г.
Подробнее
3 комментария
Малюта Оксана Сергеевна
Подписчиков 6199
02.06.2020, 15:37
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 199.3к

Новое в законодательстве с 01 июня 2020 года

Здесь подробно о новых изменениях законодательства с 01 июня 2020 года. 1. Семьи с детьми получат дополнительные выплаты (с 1 июня) Здесь речь про выплаты, которые положены на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
Подробнее
0
10 комментариев
Демкович Дмитрий Николаевич
Подписчиков 2455
07.05.2020, 17:56
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 595.8к

Об установлении границ земельного участка

В моей судебной практике есть дела касающиеся порядка определения (установления) границ земельного участка находящегося в частном домовладении и хотелось бы поделиться своим опытом. В связи с принятием Федерального закона от 13.
Подробнее
0
0 комментариев
Колмогорова Мария Игоревна
Подписчиков 257
24.04.2020, 13:49

Установление отцовства в судебном порядке

Подтверждение отцовства – это юридический акт, который не только предполагает сложную судебную или административную процедуру, но и влечет за собой ряд правовых последствий, в частности, возникновение взаимных прав и обязанностей между ребенком и родителем.
Подробнее
0
0 комментариев
Ковригина Светлана Витальевна
Подписчиков 17623
23.04.2020, 19:16
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 6.1М

Я иду искать: как налоговая ловит тех, кто сдает квартиру «втихаря» и что делать, если попался

Доброго времени суток, уважаемые читатели! До сих пор многие собственники уверены, что платить налоги со сдачи жилья в аренду не обязательно, потому что «никто же не знает». Но, налоговые органы постоянно наращивают арсенал методов,
Подробнее
0
45 комментариев
Шведов Сергей Алексеевич
Подписчиков 35053
03.03.2020, 13:32
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 23к

Три хитрости, при помощи которых бывших супругов оставляют без жилья

Развод – дело хлопотное и неприятное. Супруги очень редко расходятся мирно. Порой они готовы отдать юристу все деньги, лишь бы их не получила «вторая половинка». А особенно острые споры при разделе имущества касаются,
Подробнее
0
16 комментариев
Удалено
Подписчиков 279
02.03.2020, 11:06

Неожиданный арест зарплатного счета судебным приставом. Что делать?

Руководствуясь решением суда, судебные приставы-исполнители на законных основаниях могут либо наложить арест на счет, либо взыскать денежные средства, имеющиеся на нем. 99 статья Федерального закона "Об исполнительном производстве" (далее ФЗ «Об исполнительном производстве»)
Подробнее
0
1 комментарий
Новикова Наталья Олеговна
Подписчиков 19
28.02.2020, 12:28

Немного о вопросах ресторанного бизнеса.

1. Как ресторану/кафе не возвращать депозит за аренду столика при отсутствии договора, если клиент на оплаченную сумму ничего не заказал. Нередко на сайтах ресторана оплату бронирования называют депозитом, который может быть использован для оплаты блюд.
Подробнее
0 комментариев
Ваганова Ирина Станиславовна
Подписчиков 18479
07.02.2020, 16:52
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 16.5к

Требования к перевозу денег через границу в России ужесточили

В странах ЕАЭС недавно в силу вступили новые правила перевоза денежных знаков через государственные границы. Поправки, внесенные в законодательство, касаются всех, в том числе и самых обычных граждан. Что изменилось?
Подробнее
-15
23 комментария
Подъянов Алексей Григорьевич
Подписчиков 174
07.02.2020, 13:41

5 неочевидных налогов, о которых вы могли не знать

5 неочевидных налогов, о которых вы могли не знать. С января россияне могут подавать налоговую декларацию за прошлый год. Собрали в этом тексте налоги, о которых вы могли не знать. Подать налоговую декларацию за 2019 год нужно до 30 апреля 2020 года, а оплатить налоги — до 15 июля 2020 года.
Подробнее
0
0 комментариев
Станислав
Подписчиков 5851
04.02.2020, 14:20
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 11.8к

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля сего года начиали действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза (ЕАЭС), который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Подробнее
0
3 комментария
Да? Нет? Наверное!
Подписчиков 3557341
04.02.2020, 13:56

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

Вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу. Данные правила затрагивают только страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Подробнее
-6
14 комментариев

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских