Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков отметил, что решения, принимаемые на саммите «Крымская платформа», не имеют никакой юридической силы. Он назвал мероприятие «апофеозом украинской международной деятельности», сообщает РИА Новости.
Европейская комиссия предложила запретить в Евросоюзе наличные платежи на сумму более 10 тысяч евро. Кроме того, в ЕС могут запретить анонимные криптокошельки. Решение Еврокомиссии связано с борьбой с отмыванием денег.
А вы знаете, что фраза "отмывание денег" вошла в обиход благодаря всемирно известному мафиози Аль Капоне. Источник фото: https://www.google.com/ Так как Аль Капоне трудно было тратить полученные нечестным путём деньги под пристальным вниманием полиции,
В 2020 году банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией.
Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией Новая система маркировки была разработана в апреле специалистами Федеральной службы финансового мониторинга и Банка России, уточнила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
Австралийские правоохранительные органы подозревают в отмывании денег иркутских бизнесменов, занимающихся поставками нефрита в Китай. Ценный камень может уходить за границу необычайно дешево. Партнером предпринимателей оказался сын замгенпрокурора РФ Алексея Захарова,
Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег "русской мафии", сообщили в ведомстве. Среди задержанных 8 граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана,
30 лет назад была подписана Конвенция об отмывании, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности В России, ратифицировавшей антиотмывочную конвенцию в мае 2001 года, действует закон о противодействии отмыванию денег.
В колонии был допрошен бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин. По данным «Росбалта», мероприятия прошли в рамках подготовки к возбуждению отдельного дела об «отмывании» и выводе из России десятков миллиардов долларов.
Друзья! В связи с известными событиями в Хабаровском крае и приездом в Хабаровск нового врио губернатора Хабаровского край-Михаила Дегтярёва появилось сатирическое видео «ареста» Дегтярёва за «отмывание денег в бане»!
О Комиссии по борьбе с отмыванием денег. 12 июня стало известно о том, что Президент РФ Владимир Путин поручил создать Межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием денег. Информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации.
За последние несколько десятилетий преступные группы часто придумывают коварные и незаконные стратегии по отмыванию денег как внутри страны, так и за рубежом. Около 21 миллиарда долларов покинули Россию при сомнительных обстоятельствах в 2011-2014 годах через Молдову и Латвию.
Немецкая прокуратура с 2013 года расследует дело против российского предпринимателя Александра Удодова — зятя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Его подозревают в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества в России.
Прокуратура немецкого города Кобленц ведет уголовное дело, в котором фигурирует российский бизнесмен Александр Удодов, приходящийся зятем председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Об этом пишет швейцарское издание Tages Anzeiger, материал пересказывают «Открытые медиа».
Немецкая Прокуратура города Кобленц с 2013 года расследует дело об отмывании денег в отношении российского бизнесмена Александра Удодова, а это зять премьер-министра России Михаила Мишустинна. Согласно версии следствия:
Сегодня мне хочется затронуть такой вопрос, как алкогольная зависимость и кодирование. Понятия Что же такое алкогольная зависимость? Алкогольная зависимость – сильная тяга к алкоголю, регулярное его употребление.
А почему вы деньги не конфискуете? Россию упрекнули в мягком отношении к коррупционерам и бюджетным ворам Регионы России, 20 декабря 2019 Что произошло? Международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)
Руководство детской поликлиники подозревают в отмывании денег на вакцинах В московской детской поликлинике врачи подделывали документы о вакцинации, чтобы отмыть 532,4 тыс руб, считает Следственный комитет.
