Решение межведомственной комиссии

52 ответа адвокатов и юристов

Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
25.09.2022, 17:21
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 146

Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого ...

Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ Речь идет о заявлениях, подаваемых: клиентом финансовой организации в случае получения сообщения о невозможности устранения оснований,
Подробнее
0
0 комментариев
Василенков Сергей Васильевич
Подписчиков 6248
22.09.2011, 13:20
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 19к

Оспаривание решения Городской межведомственной комиссии по использованию жилищного фонда г.Смоленска

2 сентября 2011 г. РЕШЕНИЕ Именем Российской Федерации ДелоМ 2-3085/11 г.Смоленск. Ленинский районный суд г.Смоленска в составе: председательствующего судьи Иванова Д.Н. при секретаре Ивановой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению ММММова.
Подробнее
0
0 комментариев

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских