Федеральная служба по финансовому мониторингу

Что за организация,"Федеральная служба по финансовому мониторингу,"может ли она возвращать деньги деньги, украденные мошенниками?

Читать ответы (6)

Существует ли Федеральная служба по финансовому мониторингу?

Читать ответы (4)

Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2023 N 72552)

Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию)

Подробнее

Интересно 7

0

0 комментариев

Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 N 182 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70223)

Скорректирован круг лиц, обязанных представлять информацию в Росфинмониторинг с учетом установленных особенностей Особенности представления информации в Росфинмониторинг утверждены Приказом от 08.02.2022 N 18.

Подробнее

Интересно 14

0

0 комментариев