Существует ли Федеральная служба по финансовому мониторингу?
Вопрос №24471989
из г. Салехард
опубликован 21.02.2025, 13:14
опубликован 21.02.2025, 13:14
Существует ли Федеральная служба по финансовому мониторингу?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, существует, Фанис.
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Одна из основных задач - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808.
Но надо быть осторожным, именем этой структуры могут и мошенники представляться!
21.02.2025, 13:20
Оценка автора вопроса:
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 29 секунд
Росфинмониторинг есть
21.02.2025, 13:15
Оценка автора вопроса:
Утверждено
Указом Президента
Российской Федерации
от 13 июня 2012 г. N 808
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
21.02.2025, 13:18
Здравствуйте, в Российской Федерации есть Росфинмониторинг.
21.02.2025, 13:39
Юристы ОнЛайн: 39 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 318
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 074
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 385
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 409
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 893
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.3
1 033
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
4.7
9 165
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.4
5 370
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
5
3 489
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 198
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 518
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 074
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Геленджик
Николаева А.П.
5
1 873
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.3
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 671
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 743
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
4.8
7 881
отзыв
Спросить
Юридические услуги в Салехард
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Какой размер штрафа за_несвоевременную_постановку_на_учет в федеральную службу по финансовому мониторингу.
Риэлторская организация обязана ли регистрироваться в федеральную службу по финансовому мониторингу и если да то
Необходимые документы и сроки для постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
Обязаны ли органы, осуществляющие регистрацию сделки, уведомлять Комитет по финансовому мониторингу?
Необходимые положения для исключения регистрации в службе финансового мониторинга при регистрации ООО
Возможность не направлять отчеты в Службу Финансового мониторинга при прекращении деятельности ломбарда
Можно ли узнать о Департамент Финансового Мониторинга, компания существует официально?
Как узнать снят ли запрет на въезд в РФ у ФСБ, ФМС разрешила а ФСБ не изветно как эо можно узнать? Как снять запрет через ФСБ?
Как заработать на вложении в депозит трейдера криптовалют без привлечения внимания налоговой службы и финансового мониторинга?
Варианты заголовков:\n1) Замена срочной службы на контракт с пограничной службой ФСБ - возможно ли такое?\n2)
Мой сотрудник собрался в ФСБ, но не соответствует службе в ФСБ. Как не допустить попадание сотрудника в ряды ФСБ?!
Как убедиться в подлинности документа на вывод денег с Солярисбанка, если просят 10% от суммы и требуют финансовый мониторинг РФ?
Является ли руководителем отдела финансового мониторинга в главном офисе банка России г. москва, ул. неглинная,12 Русак А.О
Работает ли в главном офисе г. Москва ул. неглинная.12 специалист финансового мониторинга Егорова Юлия Викторовна?
Работает ли соболева анастасиявладимировна в финансовом мониторинге
Сегодня от Вас звонил сотрудник Власов Михаил Сергеевич табельный номер 71-44-13, отдел финансовый мониторинг
Перевод 2 тыс.долларов из США в Россию
Как можно проверить деньги через Департамент финансового мониторинга
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут