Существует ли Федеральная служба по финансовому мониторингу?
Вопрос №24471989
из г. Салехард
опубликован 21.02.2025, 13:14
опубликован 21.02.2025, 13:14
Существует ли Федеральная служба по финансовому мониторингу?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, существует, Фанис.
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Одна из основных задач - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.
Указ Президента РФ от 13.06.2012 N 808.
Но надо быть осторожным, именем этой структуры могут и мошенники представляться!
21.02.2025, 13:20
Оценка автора вопроса:
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 29 секунд
Росфинмониторинг есть
21.02.2025, 13:15
Оценка автора вопроса:
Утверждено
Указом Президента
Российской Федерации
от 13 июня 2012 г. N 808
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
21.02.2025, 13:18
Здравствуйте, в Российской Федерации есть Росфинмониторинг.
21.02.2025, 13:39
Юристы ОнЛайн: 73 из 47 459 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
790
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 186
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 749
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 685
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 223
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 745
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 005
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 079
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 595
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 145
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
150
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 764
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 334
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 943
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 466
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 801
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
990
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.3
2 879
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 591
отзыв
Спросить
Юридические услуги в Салехард
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Какой размер штрафа за_несвоевременную_постановку_на_учет в федеральную службу по финансовому мониторингу.
Риэлторская организация обязана ли регистрироваться в федеральную службу по финансовому мониторингу и если да то
Необходимые документы и сроки для постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
Обязаны ли органы, осуществляющие регистрацию сделки, уведомлять Комитет по финансовому мониторингу?
Необходимые положения для исключения регистрации в службе финансового мониторинга при регистрации ООО
Возможность не направлять отчеты в Службу Финансового мониторинга при прекращении деятельности ломбарда
Можно ли узнать о Департамент Финансового Мониторинга, компания существует официально?
Как узнать снят ли запрет на въезд в РФ у ФСБ, ФМС разрешила а ФСБ не изветно как эо можно узнать? Как снять запрет через ФСБ?
Как заработать на вложении в депозит трейдера криптовалют без привлечения внимания налоговой службы и финансового мониторинга?
Варианты заголовков:\n1) Замена срочной службы на контракт с пограничной службой ФСБ - возможно ли такое?\n2)
Мой сотрудник собрался в ФСБ, но не соответствует службе в ФСБ. Как не допустить попадание сотрудника в ряды ФСБ?!
Как убедиться в подлинности документа на вывод денег с Солярисбанка, если просят 10% от суммы и требуют финансовый мониторинг РФ?
Является ли руководителем отдела финансового мониторинга в главном офисе банка России г. москва, ул. неглинная,12 Русак А.О
Работает ли в главном офисе г. Москва ул. неглинная.12 специалист финансового мониторинга Егорова Юлия Викторовна?
Работает ли соболева анастасиявладимировна в финансовом мониторинге
Сегодня от Вас звонил сотрудник Власов Михаил Сергеевич табельный номер 71-44-13, отдел финансовый мониторинг
Перевод 2 тыс.долларов из США в Россию
Как можно проверить деньги через Департамент финансового мониторинга
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут