Александр
Подписчиков 1
04.03.2024, 14:14
4501
Документы в банк
7460 ответов адвокатов и юристов
4501
Андрей
Подписчиков 7
01.03.2024, 09:03
7521
Какие документы нужны для открытия накопительного счета в российских банках - договор или достаточно анкеты и условий?
Лариса
28.02.2024, 15:09
В 2008 году была ипотека в украинском банке. Документы в залоге. Как восстановить
Ольга
Подписчиков 1
23.02.2024, 18:17
На момент приватизации в квартире не был никто прописан, а банк требует предоставить документ
Татьяна
Подписчиков 1
21.02.2024, 18:57
Как встать в очередь кредиторов по банкротству банка - необходимые документы и процедура
Ирина
Подписчиков 2
20.02.2024, 08:57
Как изменить сторону по исполнительному производству и взыскать деньги не в пользу банка - ключевые шаги и необходимые документы
Денис владиславовичь
Подписчиков 1
18.02.2024, 15:03
103
Замена стороны взыскателя - процедура отзыва исполнительного документа из банка АО МКК ЗАЙМ-ЭКСПРЕСС
Анна
Подписчиков 1
16.02.2024, 18:57
Как закрыть кредит, если банк продал его третьим лицам - процесс перевода денег и подписания документов на удаленной основе
Да? Нет? Наверное!
Подписчиков 3556731
14.07.2023, 11:37
Что делать, если в документах наследодателя ошибки, из-за которых Соцфонд и банки не признают его умершим?
Здравствуйте. После смерти женщины выяснилось, что почти 20 лет она жила с ошибкой в паспорте: при выдаче документа неверно указали дату рождения, ошибившись на одну цифру в месяце. Но перед смертью женщина восстанавливала потерянный паспорт, в котором была указана верная дата рождения.
Подробнее
Ульяненко Антон Викторович
Подписчиков 1423
14.02.2023, 14:06
568
Выбор банка и подача документов на кредит
Люди начинают поиск кредита, выбирая банк. Не стоит ориентироваться только на рекламу, ведь любое предложение необходимо тщательно проанализировать. Оформить потребительский (денежный) кредит теоретически можно в любом банке, в том числе и в том, где у нас нет лицевого счета.
Подробнее
Алексеенко Ирина Петровна
Подписчиков 12260
09.02.2023, 14:15
11.3М
Банк или пристав? Кто ответит за неправомерное списание денежных средств со счёта должника по исполнительному документу? Вопрос – ответ
Кто ответит в случае неправомерного списания денежных средств с банковского счёта должника? Однотипные вопросы пользователей ежедневно поступают в чат юристов сайта. Итак, разберёмся, на ком всё-таки лежит ответственность,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
01.02.2023, 17:21
134
Приказ ФНС России от 16.01.2023 N ЕД-7-2/26@ "О внесении изменений в Порядок представления в банки (операторам по переводу денежных средств) документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, и представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденный Приказом Федеральной налоговой ...
Актуализирован порядок электронного документооборота между ФНС и банками (операторами по переводу денежных средств) Внесены поправки в связи с принятием Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
21.11.2022, 17:21
134
Информационное письмо Банка России от 18.11.2022 N ИН-018-34/133 "О разработке внутренних документов, способствующих оценке и мониторингу кредитного риска лиц, привлекающих инвестиции, и их инвестиционных предложений"
Банком России подготовлены рекомендации для операторов инвестиционных платформ о разработке внутренних документов, способствующих оценке и мониторингу кредитного риска лиц, привлекающих инвестиции, и их инвестиционных предложений В частности,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
24.10.2022, 17:21
134
Положение Банка России от 29.06.2022 N 800-П "О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в Банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в Банк России" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2022 N 70540)
С 1 апреля 2023 года вступает в силу новый порядок ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов Предусмотрены: требования к составу, содержанию и форме документов и сведений, представляемых для ведения реестра,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
18.10.2022, 17:21
134
Указание Банка России от 28.06.2022 N 6171-У "Об установлении перечня документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховой организации, перечня документов, подтверждающих источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками) соискателя лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования в уставный капитал, и требований к таким сведениям и документам" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2022 N 70457)
Обновлен перечень документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу страховой организации Установлены также перечень документов, подтверждающих источники происхождения имущества, вносимого учредителями (акционерами, участниками)
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
28.09.2022, 17:21
134
Решение Совета директоров Банка России от 27.09.2022 "Об определении формы документа, подтверждающего решение Банка России о согласовании реорганизации кредитной организации, осуществляемой в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14 июля 2022 года N 292-ФЗ, требований к содержанию такого документа и порядка его получения реорганизуемой кредитной организацией"
Утверждены условия, а также требования к оформлению документов для получения решения Банка России о согласовании реорганизации кредитной организации и форма такого решения Банком России определены требования к оформлению ходатайства о госрегистрации изменений,
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
25.09.2022, 17:21
134
Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого ...
Установлены требования к некоторым заявлениям, подаваемым в межведомственную комиссию при Банке России в рамках ПОД/ФТ Речь идет о заявлениях, подаваемых: клиентом финансовой организации в случае получения сообщения о невозможности устранения оснований,
Подробнее
Онищенко Елена Дмитриевна
Подписчиков 1202
30.05.2022, 10:01
11.4к
Красный крест, как воплощение ангела из ада: какие документы обнаружены в Мариуполе о работе организации. зачем банк органов здоровых детей создавали
Страшные тайны базы "Красного креста" в Мариуполе обнаружены силовиками ДНР. Пока рано делать обвинительные выводы, но найденные документы в освобожденном Мариуполе на базе "Красного креста" наводят на подозрения о том,
Подробнее
Удалено
Подписчиков 953
20.03.2022, 23:21
25
Разбор проблемы: имеет ли право банк списывать все средства по исполнительному документу без оставления прожиточного минимума?
Ко мне на консультацию обратилась женщина, у которой есть долг и уже было вынесено судебное решение о взыскании задолженности. Она готовилась и искала себя на сайте у приставов и была настроена общаться с ними,
Подробнее
Вячеслав Ло
Подписчиков 7
16.12.2021, 16:48
Документы, которые необходимы банку, чтобы запросить ипотеку.
Основная документация для подачи заявления на ипотеку Банку понадобятся определенные документы, чтобы оценить вас как клиента, прежде чем выдавать ипотеку. Финансовому предприятию понадобится ряд документов, с помощью которых банк сможет проанализировать вашу ситуацию, прежде чем получите ответ.
Подробнее
Владимир
Подписчиков 8
09.12.2021, 12:49
Какие документы нужны для открытия расчетного счета в банке ИП и ООО
Здравствуйте! Если вы намерены открыть расчётный счёт для ИП или юридического лица, для начала нужно будет позаботиться о пакете документов. Каждый банк предъявляет к нему особые требования, и несоответствие им со стороны клиента может послужить причиной отказа в открытии счёта.
Подробнее
Портнова Ирина Анатольевна
Подписчиков 8017
13.11.2021, 17:00
886.3к
Как можно неожиданно лишиться квартиры, даже если при ее покупке сам банк проверял все документы
Перед выдачей ипотеки банки обычно проводят предварительный осмотр объекта недвижимости (на предмет незаконных изменений) и его документов (является ли продавец собственником, сколько собственников у объекта недвижимости по данным ЕГРН, кто в нем прописан).
Подробнее
Ольга Николаевна
Подписчиков 3193
11.11.2021, 07:03
4256
Банки будут представлять по запросу налоговиков новые документы о клиентах
Приказ ФНС России от 17 сентября 2021 г. N ЕД-7-2/817@ (зарег. В Минюсте 21.10.2021) Банки и операторы по переводу денег должны по запросу (требованию) налогового органа представлять информацию об операциях по счетам,
Подробнее
Елена
Подписчиков 612
07.04.2021, 09:46
8089
Кредитная амнистия 2021 года для физлиц: как списать долги законно, какие документы попросит банк
В 2020 году у многих упал заработок, а кто-то и вообще остался без работы. Учитывая трудное финансовое положение людей в период пандемии, власти приняли решение по отсрочке платежей по кредитам. Банки должны были подождать до 1 апреля 2021 года и не требовать погашения по займам с тех,
Подробнее