Галина
Подписчиков 13
01.03.2024, 03:22
70.6к
Нарушения банков
3414 ответов адвокатов и юристов
70.6к
Marina
Подписчиков 21
22.02.2024, 00:36
Банк отказывает в выдаче ипотеки из-за банкротства доверенного лица - законное действие или нарушение прав потребителя?
Dislo
Подписчиков 22
21.02.2024, 08:01
Центральный банк России лишает Киви Банк лицензии: Финансовые нарушения и подозрительные операции на фоне противодействия легализации доходов
Центральный банк России решительно отозвал лицензию у Киви Банка из-за систематических правонарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным образом. Банк активно участвовал в подозрительных финансовых расчетах между физическими лицами и подпольными предприятиями,
Подробнее
Да? Нет? Наверное!
Подписчиков 3556774
22.01.2024, 08:24
Топ-менеджеров банков хотят отстранять на 10 лет за нарушение банковской тайны
Банк России подготовил проект закона, согласно которому от должности топ-менеджеров финансовых учреждений будут устраняться лица, причастные к утечке данных –сообщают "Известия" со ссылкой на документ.
Подробнее
Buzurgmehr
Подписчиков 58
22.06.2023, 17:41
Присяжные признали преступника Лейквуда виновным в ограблении банка и нарушении правил обращения с оружием
ДЕНВЕР. Прокуратура США по округу Колорадо сообщает, что федеральное жюри признало Джеймса Дэвида Трухильо-младшего, 25 лет, из Лейквуда, виновным в ограблении банка, владении огнестрельным оружием и размахивании оружием во время федеральное преступление насилия.
Подробнее
Новое в законодательстве
Подписчиков 25590
26.12.2022, 17:21
134
Банка России от 13.12.2022 N 44-14/5488 "О нарушениях МКК порядка составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчета о микрофинансовой деятельности" (вместе с "Информацией о типовых ошибках "малых" МКК при организации и ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности, выявленной по результатам перекрестной проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и надзорной отчетности за 2021 год")
Банком России сообщена информация о типовых ошибках "малых" МКК при составлении бухгалтерской и надзорной отчетности за 2021 год В числе таких ошибок указано, в частности, следующее: использование шаблонов учетных политик,
Подробнее
Лопатин Денис Николаевич
Подписчиков 13414
28.07.2022, 13:00
8.7М
Внимание: недобросовестность! На какие нарушения идут банки, чтобы заполучить наши деньги
Иллюстрация При чём тут Достоевский? Вспоминается роман Достоевского – «Идиот», в котором практически все герои полностью погружены в мир денег. Они постоянно думают о деньгах, мечтают о них, «делают» деньги или, наоборот, их транжирят.
Подробнее
Инга
Подписчиков 9866
16.09.2021, 13:44
34.3М
Подпишетесь под обращением в КС о нарушении ст.19 вынесением приказов по заяве банков?
Начала я понемногу исследовать тему, почему народ не получает судебные приказы и уже видит, как на сайте ФССП или на Госуслугах колосятся открытые ИП. Сегодня пофоткала материалы дел у мирового судьи. Говорят: мы всё отправляем.
Подробнее
Злотникова Любовь Геннадьевна
Подписчиков 54695
07.07.2021, 17:46
100.6М
ЦБ предложил пока не наказывать банки за нарушение закона о контроле за переводами денег
Источник: Коммерсантъ Банк России планирует временно не применять меры к кредитным организациям за несоблюдение нового закона, согласно которому денежные переводы из ряда стран будет проверять Росфинмониторинг.
Подробнее
Порошин Николай Юрьевич
Подписчиков 70
17.06.2021, 15:44
Нарушение банком очередности списания денежных средств со счета клиента
Л. обратился в суд с иском к банку о взыскании убытков в размере 144 565 руб. и компенсации морального вреда, указав, что 7 марта 2018 г. мировым судьей выдан судебный приказ на взыскание в пользу истца задолженности по заработной плате с общества в размере 144 565 руб.
Подробнее
Басов Виктор Анатольевич
Подписчиков 64
19.02.2021, 22:41
В Татарстане банки оштрафовали на ₽7 млн за нарушение прав потребителей
По данным Роспотребнадзора, на 40% выросло число жалоб клиентов на банки, в том числе на навязанные финансовые услуги. В Казани состоялась коллеги управления Роспотребнадзора по РТ по итогам 2020 года.
Подробнее
Кондратьева Татьяна
Подписчиков 463
10.12.2020, 19:31
7496
ЦБ ограничил часть операций Qiwi-банка из-за выявленных нарушений
ЦБ произвел плановую проверку Qiwi-банка, в результате которой были наложены ограничения на платежи иностранным компаниям и на осуществление переводов на корпоративные карты. В отношении финансовой организации был наложен штраф в размере 11 млн рублей.
Подробнее
Кафаров Роман Владимирович
Подписчиков 14267
11.10.2020, 11:53
17М
Банк извинится рублем! Граждане смогут в упрощенном порядке получить компенсации за нарушения
Друзья! Как пишет издание Российская Газета, Правительство России внесло в Госдуму законопроект, упрощающий гражданам процедуру получения компенсаций с финансовых организаций. По данным Банка России, кредит в банке или микрофинансовой организации имеют 42 миллиона человек.
Подробнее
Татьяна
Подписчиков 3014
22.07.2020, 08:26
2198
В ГД внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении до 500 тысяч рублей административных штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан и распространении такой ответственности на банки, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Подробнее
Плотников Андрей Геннадиевич
Подписчиков 6200
13.11.2019, 23:02
5468
В Госдуму внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов
В Госдуму внесли проект о штрафах для банков за нарушения при взыскании долгов Замглавы Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко («Единая Россия») предложила исключить из КоАП формулировку,
Подробнее
Евдокименко Юлия Николаевна
Подписчиков 36
22.08.2019, 16:05
282
Наказание по КоАП РФ за нарушение антиколлекторского законодательства будет грозить и банкам
Из уведомления Минюста о подготовке проекта следует, что по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ собираются наказывать и кредитные организации. Напомним, данная норма касается кредиторов и их представителей. При этом в отношении кредитных организаций есть исключение.
Подробнее
Петров Андрей Алексеевич
Подписчиков 6406
21.08.2019, 14:03
1.1М
Наказание по КОАП РФ за нарушение антиколлекторского законодательства будет грозить и банкам
Здравствуйте уважаемые посетители! Наказание по КоАП РФ за нарушение антиколлекторского законодательства будет грозить и банкам Из извещения Минюста о подготовленности проекта следует, что по ч. 1 ст. 14.
Подробнее
Кристина
Подписчиков 96
21.07.2019, 16:54
МФО и банки нарушение закона данными компаниями.
Почему сотрудники МФО и банковских организаций нарушают законы, особенно это касается их деятельности по взысканию просроченной задолженности. Как с этим бороться, если не помогает ничего? Сотрудники финансовых организаций почему то считают, что закон не для них писан...
Подробнее
Окулова Ирина Владимировна
Подписчиков 71918
01.02.2019, 09:22
5.3М
Банк можно наказать за нарушения, даже если кредит оплачен
Банк можно наказать за нарушения, даже если кредит оплачен Федор Кононов* уже почти закончил погашать кредит Сетелем Банка на 400 000 руб., но один из платежей через «Сбербанк Онлайн» «завис» на целых 10 дней.
Подробнее
Слово Юристу
Подписчиков 2749
10.09.2018, 14:23
За нарушение прав работников по выбору зарплатного банка — штраф до 50 тысяч рублей
С таким предложением выступил Минтруд России. В соответствии с предложенными чиновниками поправками в КоАП РФ работодателей будут привлекать к административной ответственности за препятствование работникам в выборе зарплатного банка.
Подробнее
Да? Нет? Наверное!
Подписчиков 3556774
07.09.2018, 14:21
За нарушение прав при выборе зарплатного банка введут штрафы
Вице-премьер Татьяна Голикова предоставила проект поправок в КоАП РФ, согласно которым вводится административная ответственность для работодателей, нарушающих права сотрудников при выборе зарплатного банка.
Подробнее
Слово Юристу
Подписчиков 2749
20.06.2018, 11:20
Как наказать банк за нарушения при выдаче кредита?
Поможет Верховный суд. Именно туда дошел со своей проблемой клиент "Сетелем Банка". Банк требовал от него досрочного погашения кредита и процентов по нему, а также назначенной суммы штрафа из-за однократного опоздания с оплатой на 7 дней.
Подробнее
Hyde
Подписчиков 3
21.05.2018, 13:38
23
Банк с нарушениями Российского Законодательства трактует свою Заявление-Оферту, придавая ей форму Кредитного Договора.
На просторах интернета нашел много материала по этому поводу, как-то его систематизировал и использовал. Буду рад любому комментарию. Заранее благодарю. Банк с нарушениями Российского Законодательства трактует свою Заявление-Оферту, придавая ей форму Кредитного Договора.
Подробнее
Константин
Подписчиков 76
08.05.2018, 12:52
415
Нарушения в банках поищут "тайные покупатели" из ЦБ
Сотрудники ЦБ РФ, надзирающие за банками, будут искать нарушения методом "тайного покупателя", пишет газета "Ведомости". О новшестве кураторам банков объявили в десятых числах апреля на совещании в Службе текущего банковского надзора (СТБН)
Подробнее