Проверка контрагента / Гражданское право - 324 советов адвокатов и юристов
Проверка контрагентов на платной основе. Мы не ходим по ссылкам, дабы не закачать вирусы.
НО сразу видно, что какой то треш.. Https://9bxgf.goxixih.top/bz1act8xyrd5.php
Это честный сайт?
Мы не ходим по ссылкам, дабы не закачать вирусы.
НО сразу видно, что какой то треш..
СпроситьКакому этому банку?
С уважением. Проверка контрагентов на платной основе. Можно доверять этому банку
Здравствуйте. Проверка контрагентов - платная услуга. Скб-контур есть услуга проверить контрагента там вся информация Здравствуйте
Это не банк
это МФО
разденет и разует Можно ли доверять банку ворд кредит в г.Пятигорске по ул.Московской 69 и не опасно у него брать кредит?
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭОС ХОЛДИНГ ГМБХ
Страна
ГЕРМАНИЯ
Регистрационный номер
HRB 124966
Адрес
ШТАЙНДАММ, 71, Г. ГАМБУРГ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, 20099
https://www.rusprofile.ru/foreign/54829?ysclid=lfwrucl52r333768461 Проверка контрагентов это платная услуга. ЭОС немецкая компания?
Напишите вашконкретный вопрос. Соответствие федеральному стандарту проверки контрагентов по ФСПК-где можно получить в Казани.
Здравствуйте! Ну так значит если нет возможности предоставить документы значит налоговая начнёт проверку и будет запрашивать их у контр агентов. Здравствуйте. Вы обязаны предоставить запрашиваемую информацию. Восстанавливайте документы, связывайтесь с контрагентами. Возможно предоставьте какие-нибудь договоры подряда с физическими лицами. Ильдар, здравствуйте.
В данной ситуации нужно обязательно восстановить все документы и представить их в налоговый орган.
Есть ответственность за не предоставление документов по запросу налогового органа.
С уважением, Дарья Алексеевна. Как можно избежать проверки налогового органа, запрашивают документы на основании пункта 1 статьи 93.1 Налогового кодекса, но, увы, не все документы присутствуют. Или как поступить в данной ситуации? Продажа оконных конструкций. Требуют договора, приложения и акты выполненных работ. Монтажные работы производились разными людьми, которые не оформлены в фирме.
Здравствуйте! Ну так значит если нет возможности предоставить документы значит налоговая начнёт проверку и будет запрашивать их у контр агентов.
Спросить
Здравствуйте. Вы обязаны предоставить запрашиваемую информацию. Восстанавливайте документы, связывайтесь с контрагентами.
Спросить
Ильдар, здравствуйте.
В данной ситуации нужно обязательно восстановить все документы и представить их в налоговый орган.
Есть ответственность за не предоставление документов по запросу налогового органа.
С уважением, Дарья Алексеевна.
СпроситьЭтого мне не известно. Приговора не видела в отношении них. Мошенники создают дешевые сайты, наполняют их предложениями, предназначенными для наивных новичков, не разбирающихся в нюансах торговли, затем успешно воруют финансы. Примером такого липового брокера, недавно запустившего свою работу по обману населения, стала компания Skyline, существующая всего три дня.
Негативных отзывов очень много в Инете. Проверка контрагентов это платная услуга.
- см. ст. 779 ГК РФ. Проверка контрагентов это платная услуга.
Не относится к консультации.
- см. ст. 779 ГК РФ. Акция POST-TOBAR и SKY-LINE это мошенники?
Мошенники создают дешевые сайты, наполняют их предложениями, предназначенными для наивных новичков, не разбирающихся в нюансах торговли, затем успешно воруют финансы. Примером такого липового брокера, недавно запустившего свою работу по обману населения, стала компания Skyline, существующая всего три дня.
Негативных отзывов очень много в Инете.
СпроситьОтвет отключен модератором
Проверка контрагентов это платная услуга.
Не относится к консультации.
- см. ст. 779 ГК РФ.
СпроситьЕлена, ФСПК — система добровольной сертификации федерального стандарта проверки компаний, планирующих и участвующих в закупках. На протяжении закупочной процедуры от подачи заявки до момента выбора поставщика и заключения контракта, компания должна соответствовать единым правилам. Если закупки проходят по федеральным законам №44-ФЗ и №223-ФЗ, подтверждать свою законопослушность обязательно.
Свидетельства контрагента об прохождении данной сертификации, выдает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сайт: https://www.rst.gov.ru/portal/gost
Поэтому, скорее всего, у них надо уточнять процедуру об получении акта и подтверждении сертификации того или иного юрлица. Если компания проходила ее, то и информация (акт) будет, если нет то нет.
[b]Надеюсь, мой ответ был полезен.[/b]
Делайте выводы. Кто и где может дать акт благонадежности контрагента по стандарту ФСПК.
Елена, ФСПК — система добровольной сертификации федерального стандарта проверки компаний, планирующих и участвующих в закупках. На протяжении закупочной процедуры от подачи заявки до момента выбора поставщика и заключения контракта, компания должна соответствовать единым правилам. Если закупки проходят по федеральным законам №44-ФЗ и №223-ФЗ, подтверждать свою законопослушность обязательно.
Свидетельства контрагента об прохождении данной сертификации, выдает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сайт: https://www.rst.gov.ru/portal/gost
Поэтому, скорее всего, у них надо уточнять процедуру об получении акта и подтверждении сертификации того или иного юрлица. Если компания проходила ее, то и информация (акт) будет, если нет то нет.
Надеюсь, мой ответ был полезен.
Делайте выводы.
СпроситьЕсли Вы проводили оплату, то данные есть в чеке, Андрей (можно и в банке запросить данные по переводу, это бесплатно). Смотрите реестр ЕГРН через портал ФНС.
Вам надо знать номер ИНН юрлица. Здравствуйте.
В кассовом чеке должен быть ИНН продавца. По нему Вы легко получите все необходимые данные с помощью информации, размещённой на сайте Федеральной налоговой службы. Там есть электронный сервис проверки контрагентов по ИНН. Я не знаю на кого писать претензию в магазин электроники элекс Рязань. Никаких данных в интернете нет?
Если Вы проводили оплату, то данные есть в чеке, Андрей (можно и в банке запросить данные по переводу, это бесплатно).
Спросить
Здравствуйте.
В кассовом чеке должен быть ИНН продавца. По нему Вы легко получите все необходимые данные с помощью информации, размещённой на сайте Федеральной налоговой службы. Там есть электронный сервис проверки контрагентов по ИНН.
СпроситьЗдравствуйте. Какую помощь хотите получить? С учётом того, что 190 вопросов задали? Срочно нужна ваша помощь, как юриста! Может ли бюджетное учреждение пройти проверку благонадежности контрагента по стандарту ФСПК?!
Здравствуйте. Какую помощь хотите получить? С учётом того, что 190 вопросов задали?
СпроситьЗдравствуйте. Проверка контрагентов - платная услуга. Мошенник. Но Вы таких и ищите, видимо. Да, это мошенники. Не ведитесь. За что оплатить 200 рублей? Кредитный брокер предложил оформить дебетовую карту Газпромбанк без имени. Потом передать ему данные. Он переделает на кредитную. Гарантия 100%. Мошенники или нет.
Кто вымогает у Вас 200 рублей? В топку! )))
а лже-брокеру Вы 10 000 готовы отдать или уже подарили?
СпроситьЗдравствуйте. Проверка контрагентов - платная услуга. У меня один вопрос: Пожалуйста за торговую платформу Trading Platform, мошенники они или нет?
Здравствуйте. Проверка контрагентов - платная услуга. Хотела взять кредит, мне прислали вот такой договор (начало) интересует, это мошенники? Акционерный Коммерческий Банк DZB Group, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице управляющего филиалом Сергей Владимирович Денисенко и Емшанова Наталья Алексеевна 2.1 Датой выдачи Кредита является дата образования ссудной задолженности.
Датой погашения задолженности по Кредиту и уплаты процентов, неустоек считается дата поступления средств в кассу Банка или зачисления средств на счет Банка.
Здравствуйте. Проверка контрагентов - платная услуга. В Варшаве существует компания JUSTICE GROUP, вероятно консалтинговая. Кто является директором данной компании и можно ли им доверять?
Этого мы знать не можем. Здесь не ясновидящие. [quote]Может ли будущий руководитель сделать что-то неправомерное или подозрительное для органов, из-за чего ко мне или моим контрагентам придут с проверками: ОБЭП, налоговая и т.д.[/quote]
Да, может, по правилу первого конверта - "вали все на старого командира".
Второй конверт - "во всем виноваты заместители".
Третий конверт - "пиши три конверта" Являюсь единственным собственником и ген. директором ООО.
Хочу продать ООО без долгов.
Может ли будущий руководитель сделать что-то неправомерное или подозрительное для органов, из-за чего ко мне или моим контрагентам придут с проверками: ОБЭП, налоговая и т.д.
Может ли будущий руководитель сделать что-то неправомерное или подозрительное для органов, из-за чего ко мне или моим контрагентам придут с проверками: ОБЭП, налоговая и т.д.
Да, может, по правилу первого конверта - "вали все на старого командира".
Второй конверт - "во всем виноваты заместители".
Третий конверт - "пиши три конверта"
СпроситьДоброй ночи. Ничем не грозит. Вы добросовестный контрагент, а проверка-еще не факт возбудения уголовного дела. Здравствуйте, вам это ничем не грозит, ибо у вас уже есть решение суда. Обсолютно ничего вам не грозит. А то, что он не получал судебную корреспонденцию, это его проблемы. Вы направили по известному адресу. Сроки обжалования у него прошли. Я заказал пиломатериал из другой области, проплатил аванс и доставку. Всё реквизиты и данные пробивались по реестру, товар мне не пришел, подал в суд, выиграл дело, аппиляция ответчиком не подовалась. После того как приставы начали списывать с него долг, он написал заявление в МВД, якобы от его имени произошло мошенничество, а судебные запросы он не получил по причине изменения адреса производства. Сейчас он подаёт в суд об отмене решения суда, на основании проверки МВД. Чем мне это грозит?
Доброй ночи. Ничем не грозит. Вы добросовестный контрагент, а проверка-еще не факт возбудения уголовного дела.
Спросить
Обсолютно ничего вам не грозит. А то, что он не получал судебную корреспонденцию, это его проблемы. Вы направили по известному адресу. Сроки обжалования у него прошли.
СпроситьПроверка контрагентов на платной основе. Может ли премиум инвест банк выдавать кредиты дистанционно. Есть такой банк?
Здравствуйте Сергей
Обратитесь в ФНС и получите дубликаты документов. Запросите в Налоговой инспекции если они туда предоставлялись.
Если учред. Док-ты не предоставлялись при регистрации в ФНС, и Вы единственный учредитель, то продублируйте их по памяти или приблизительно. По поводу восстановления документов обратитесь в ИФНС по месту регистрации КФХ. Не могу найти свои учредительные документы кфх, контрагент просит их для проверки. Как мне их быстро восстановить?
Запросите в Налоговой инспекции если они туда предоставлялись.
Если учред. Док-ты не предоставлялись при регистрации в ФНС, и Вы единственный учредитель, то продублируйте их по памяти или приблизительно.
СпроситьМотина Лайма, Банк России. Информация о кредитных организациях: результаты поиска. Нет такой организаций, см.
https://cbr.ru/banking_sector/credit/ Проверка контрагентов на платной основе либо сами через сайт ЦБ РФ. Названия мало. Какие есть реквизиты? Существует ли инвест банк патриот.
Мотина Лайма, Банк России. Информация о кредитных организациях: результаты поиска. Нет такой организаций, см.
СпроситьПравомерно, проверку сделок осуществляет Ваша налоговая, равно как налоговая та - проверяет сделки подведомственного им лица (не Ваши), и истребовать объяснения - может непосредственно, а не через Вашу налоговую. А то, что в запросе ошибочно именуют Вас не той стороной сделки - это как раз никакой роли не играет. Ольга, скорее всего, в вашем случае идет проверка связанная с неуплатой НДС, так называемый "разрыв НДС". Существует специальная база ФНС - АСК НДС (АСК НДС-2), где отражается вся цепочка по товару. И если там Пятегорская налоговая проводит камеральную проверку, то она вправе запрашивать у вас необходимые документы.
[b]Надеюсь, мой ответ был полезен.[/b]
Делайте выводы. Пришло требование на организацию по истребованию документов по нашему контрагенту. Истребует Пятегорская налоговая, но мы и наш контрагент приписаны к Вологодской налоговой. Документы требуют как будто мы выступаем Поставщиками, а на самом деле мы являемся Покупателями.
Правомерно, проверку сделок осуществляет Ваша налоговая, равно как налоговая та - проверяет сделки подведомственного им лица (не Ваши), и истребовать объяснения - может непосредственно, а не через Вашу налоговую. А то, что в запросе ошибочно именуют Вас не той стороной сделки - это как раз никакой роли не играет.
СпроситьОльга, скорее всего, в вашем случае идет проверка связанная с неуплатой НДС, так называемый "разрыв НДС". Существует специальная база ФНС - АСК НДС (АСК НДС-2), где отражается вся цепочка по товару. И если там Пятегорская налоговая проводит камеральную проверку, то она вправе запрашивать у вас необходимые документы.
Надеюсь, мой ответ был полезен.
Делайте выводы.
СпроситьПретензию продавцу.
Не ответят - иск в суд. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Пусть выяснят причину, а после заявите в суд и истребуйте материал проверки полицейских. Пишите претензию, после чего обращайтесь в суд. Посоветуйте, что делать Контрагент походу кинул с поставкой бумаги Деньги я перевела в размере почти 270 тысяч рублей.
Работали без договора, первый раз у них заказывала Оплата по счету была, на расчётный счёт организации Перед тем как перевести проверила как долго существует фирма - 2 года. Поэтому не подумала, что мошенники. После того как перевела деньги и скинула платежку, ни ответа ни привета.
Я на панике.
Куда бежать и что мне делать.
Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Пусть выяснят причину, а после заявите в суд и истребуйте материал проверки полицейских.
Спросить
Вы можете много, но будьте бдительны 1 Жуликов кругом полно! Ксения, Вы можете просить кого угодно и что угодно.
Из вопроса неясна ситуация. Ксения все просто проверяется. На меня оформляют доверенность для представления интересов. Я направляю заказчику фото паспорта и лист с пропиской. Образец из имеющихся доверенностей (без данных доверителя), указываю какие надо моменты отметить. Если возникают у них сомнения, общаемся по видео звонку. Я сам рекомендую заказчикам сохранять переписку. По возможности записывать наши разговоры. От этого только плюсы для сотрудничества. Даже здесь на сайте при регистрации, каждый юристе подставляет фото диплома. Так, а если я уже проверила по огрн, там все нормально, но я не знаю является ли он тем самым человеком, я же паспорт не смотрела, а кроме совпадающего фио есть ещё много моментов. Я могу попросить его прислать мне этот лист записи? Что следует делать в такой ситуации?
Ксения все просто проверяется. На меня оформляют доверенность для представления интересов. Я направляю заказчику фото паспорта и лист с пропиской. Образец из имеющихся доверенностей (без данных доверителя), указываю какие надо моменты отметить. Если возникают у них сомнения, общаемся по видео звонку. Я сам рекомендую заказчикам сохранять переписку. По возможности записывать наши разговоры. От этого только плюсы для сотрудничества. Даже здесь на сайте при регистрации, каждый юристе подставляет фото диплома.
Спросить
Если просят деньги за выдачу кредита, за страховку или иной платеж, до получения вами кредита = это мошенники. Проверка контрагентов на платной основе. Балтик кредит это правда?
Если просят деньги за выдачу кредита, за страховку или иной платеж, до получения вами кредита = это мошенники.
Спросить
Если иностранная фирма действует в РФ, то
Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу. Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц.
Так же можно поступить и с зарубежной фирмой которая работает за рубежом. Например в Швейцарии, некоторые кантоны в открытом доступе публикуют реестры зарегистрированных лиц.
В любом случае, если фирма не сообщает данные о своей регистрации и иные сведения позволяющие ее идентифицировать, то стоит подумать, а не мошенники ли это? Как можно проверить фирму по трудоустройству за рубежом действует ли она.
Если иностранная фирма действует в РФ, то
Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу. Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц.
Так же можно поступить и с зарубежной фирмой которая работает за рубежом. Например в Швейцарии, некоторые кантоны в открытом доступе публикуют реестры зарегистрированных лиц.
В любом случае, если фирма не сообщает данные о своей регистрации и иные сведения позволяющие ее идентифицировать, то стоит подумать, а не мошенники ли это?
СпроситьПроверка контрагентов это платная услуга. Можно поверить юристу Альфа Гарант.
