Последствия для физ. лица от зачисления денег от ИП, против которого заведено дело по обналичиванию денежных средств через счета физ. лиц

А каким образом сам ИП мог снять деньги с Вашей банковской карты. Что- то Вы не договариваете.Конечно, если налоговая заинтересуется Вашими денежными поступлениями, будете отчитываться. откуда они взялись.

Я думаю, имеет место соучастие в преступлении,а именно уклонение от уплаты налогов.

тогда возникает другой вопрос ИП что фактически сам себе гасил кредит???

За неподачу декларации в установленный срок - взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 100 рублей; неподача декларации в течение более 180 дней по истечении установленного срока - взыскание штрафа в размере 30 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц начиная со 181-го дня (ст.119 НК РФ). Неуплата налога влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога; неуплата налога умышленно- штраф 40% от суммы налога (ст.122 НК РФ).

С командировочных расходов НДФЛ не взымается поскольку это не доход, а компенсация расходов, с дохода в виде процентов по займу - Вы самостоятельно. Если займ был оформлен договором и Вы можете подтвердить документально передачу ден.средств заемщику-ИП, а также Вы действительно были в командировке и документально подтвердили обоснованно понесенные в командировке расходы, то поступившие от ИП "возврат займа и командировочные расходы" - Ваши законные легальные деньги. Но если деньги Вам перечислены без оснований, то это соучастие в преступлении.

Не понятно с какой целью Вы передали ИП свою карту и ПИН-код.

Карта находилась у ИП, вместе с ПИН-конвертом. Какие санкции за неподачу декларации и неуплату НДФЛ?