Подскажите, пожалуйста, какие именно законы и акты я при этом нарушил и на что можно сослаться, отбиваясь от проверки.

Question

Я являюсь учредителем и одновременно директором в своём ООО. В то же время, являюсь частным предпринимателем. Между ЧП и ООО осуществлялись хозяйственные операции. Налоговая инспекция видит в этих сделках нарушения, аргументируя минимизацией налогов.
 Подскажите, пожалуйста, какие именно законы и акты я при этом нарушил и на что можно сослаться, отбиваясь от проверки.
 С уважением, Виталий.

Харсеев Вячеслав Алексеевич · Accepted Answer

Ваш вопрос носит неконкретный характер, поэтому ответить точно вряд ли возможно. Возразить налоговикам можно, только имея конкретные их претензии, оформленные актом проверки. От проверки вы все равно не "отобьетесь", поскольку, если вы внесены в план проверок, то они будут проведены в любом случае. И возражать, как я уже сказал, можно только по акту проверки. Все остальное - лишь сотрясание воздуха и не более того. Дело в том, что сделки между взаимозависимыми лицами, которыми являетесь вы и ваша фирма, подлежат налоговому контролю в силу закона (ст. 40 НК РФ).

Удалено · Answer

Собственно говоря перечень норм, которые вы нарушили укажет налоговая и т.к. вы не указываете какого рода хоз.операции осуществлялись, то сложно сказать. 
но скорее всего они вменяют вам - неправельное определение валовых расходов, в т.ч. определение стоимости услуг от связанного лица.

скорее всего нужно дорботать ваши хоз.отношения, если проверка еще не закончилась - у вас есть время, если прошла, то нужно оспаривать налоговые уведомления в суде. 

и самое главное в сложившейся ситуации - не давйте копии документов проверяющим, тогда возможно что-то поправить позже. 
и желательно уже на этапе подписания акта проверки написать возражения , а для этого нужно понимать выигрышную версию защиты.

а вообще все зависит от суммы начисленного налога и штрфных санкций, может там копеечная сумма и вы согласитесь ее потерять, тогда вышеуказанные рекомендации вам не пригодятся.
удачи,
если нужна помощь звоните
332-28-55 Адвокатское Бюро Юлии Березиной, г. Донецк
www.berezina.com.ua

Подскажите, пожалуйста, какие именно законы и акты я при этом нарушил и на что можно сослаться, отбиваясь от проверки.

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 ((ред. от 11.02.2026))

Похожие вопросы

Может ли Трудовая инспекция штрафовать и директора и ООО за нарушения?

Конфликт интересов начальника отдела государственного казенного учреждения - нарушение законодательства?

При проведении выездной проверки ИП были установлены операции, не учтенные при исчислении налогов.

Возможность назначить гражданина Казахстана учредителем и директором ООО в России, и необходимые документы

В связи с этим я совместно с учредителем первой организации решили открыть новое ООО.

Что может мне грозить в случае, если он, таким образом, пытается уклониться от уплаты налогов, реально он платить не собирается.

Я являюсь Генеральным директором ЗАО и единственным учредителем ООО.

Где можно прочитать о том как регистрировать ООО, какие документы необходимо предоставить?

Возможность получения копии протокола проверки и акта выемки материалов при проверке деятельности предприятия инспекцией по труду

Возможно ли для ИП на ЕНВД открыть ООО и стать его учредителем и генеральным директором?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59