С ФЗ "О противодействии легализации...") или это распространяется только на резидентов?
Вопрос №102181
из г. Москва
опубликован 25.07.2003, 16:40
опубликован 25.07.2003, 16:40
Должен ли нерезидент - юр.лицо при открытии ему счета в банке представлять анкету клиента (в соот. С ФЗ "О противодействии легализации...") или это распространяется только на резидентов?
Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемая Елена!
Представляется, что ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не предусматривает требования о предоставлении в банк анкеты при открытии счетов, в месте с тем в соответствии с Указанием Банка России от 28 ноября 2001 года N 137-Т кредитной организации рекомендуется использовать анкетирование для идентификации и изучения своих клиентов. Полагаю, что "рекомендации" Банка России будут применимы обслуживающим банком, как к резидентам, так и к неризидентам в соответствии с конкретной программой идентификации клиентов, разработанной кредитной организацией.
25.07.2003, 17:54
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 77 из 47 464 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 654
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
693
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 924
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 798
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 368
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
146
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
426
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
899
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 088
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 612
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5
336
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 855
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
159
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 559
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4.5
5 084
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
666
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 488
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
5
2 968
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 434
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 833
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
4.7
2 593
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Нерезидент собирается купить недвижимость в Москве.
Когда Банк может отказать в открытии счета Клиенту из-за неоплаченного Уставного капитала?
А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Описание процедуры открытия счета на 3-е лицо в банке и вопрос о том, какие данные представителя указывать в сообщении в налоговую
Как защитить свои персональные данные при открытии счета в банке - права клиента и обязанности банка.
Право банка списывать долги клиента за счет имеющихся средств на других счетах
Может ли анкета заявителя являться кредитным договором в банке, если буквы смазаны и подписи нечитаемые?
Возможно ли перепродать долю украинскому физическому лицу-нерезиденту в ООО с 100% уставным капиталом и внести
Вопросы о возможности напрямую перевести заем на счет нерезидента в счет уплаты по контракту или требуется промежуточная
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут