С ФЗ "О противодействии легализации...") или это распространяется только на резидентов?
Вопрос №102181
из г. Москва
опубликован 25.07.2003, 16:40
опубликован 25.07.2003, 16:40
Должен ли нерезидент - юр.лицо при открытии ему счета в банке представлять анкету клиента (в соот. С ФЗ "О противодействии легализации...") или это распространяется только на резидентов?
Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Уважаемая Елена!
Представляется, что ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не предусматривает требования о предоставлении в банк анкеты при открытии счетов, в месте с тем в соответствии с Указанием Банка России от 28 ноября 2001 года N 137-Т кредитной организации рекомендуется использовать анкетирование для идентификации и изучения своих клиентов. Полагаю, что "рекомендации" Банка России будут применимы обслуживающим банком, как к резидентам, так и к неризидентам в соответствии с конкретной программой идентификации клиентов, разработанной кредитной организацией.
25.07.2003, 17:54
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 985
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 496
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 392
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
23
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 635
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нерезидент собирается купить недвижимость в Москве.
Когда Банк может отказать в открытии счета Клиенту из-за неоплаченного Уставного капитала?
А просто поступление денежных средств к примеру от продажи ценных бумаг?
Описание процедуры открытия счета на 3-е лицо в банке и вопрос о том, какие данные представителя указывать в сообщении в налоговую
Как защитить свои персональные данные при открытии счета в банке - права клиента и обязанности банка.
Право банка списывать долги клиента за счет имеющихся средств на других счетах
Может ли анкета заявителя являться кредитным договором в банке, если буквы смазаны и подписи нечитаемые?
Возможно ли перепродать долю украинскому физическому лицу-нерезиденту в ООО с 100% уставным капиталом и внести
Вопросы о возможности напрямую перевести заем на счет нерезидента в счет уплаты по контракту или требуется промежуточная
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут