Банк требует подтверждение доходов от вкладчика - что делать?
Вопрос №10271379
из г. Екатеринбург
опубликован 11.04.2016, 15:51
опубликован 11.04.2016, 15:51
Я давний вкладчик банка в феврале и марте был пополнен вклад по 1 оо тыс руб Сегодня банк у меня просит чтобы я потвердила бы свои доходы справками ссылаясь на пункт договоравкладчик обязан по требованию банка представить документы, необходимые для выполнения обязанностей предусмотренных законодательсьвом РФПрав ли банк? Каковы мои действия этому беззаконию?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Это законное требование банка, он действует согласно ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и обязан требовать с Вас эти подтверждающие документы.
12.04.2016, 07:34
Оценка автора вопроса:
ответ не вереню,но все-таки спасибо за участие
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 15 часов
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 040
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 543
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 577
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 781
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 188
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 946
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 592
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 892
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 449
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
89
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Важные аспекты комиссий по вкладам - предупреждение, подписание документа, присоединение Тарифов Банка к договору
Далее планирую обратиться в суд. Нужно ли мне оплачивать гос. пошлину при подаче искового заявления?
Справедливость требований банка по наследованию вклада - анализ положения и обязанностей нотариуса
Возврат денежных средств при незаконном списании через ОНЛАЙН-БАНКИНГ
Сотрудники Сбербанка в Самаре требуют подтверждение происхождения денег для выдачи части простого вклада
Наследие и вклады - что происходит с процентами и требованиями к наследникам в Банке РНКБ?
Открытие и контроль вклада онлайн в банке - что нужно знать о ликвидации
Банк отказал в переводе денег из-за ограничений операций - стоит ли подавать иск?
Потому, что после августовского «дефолта» 1998 г. многие банки г. Екатеринбурга "умерли", а оставшиеся скомпрометировали себя.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут