Как защитить себя от мошеннической угрозы - советы и действия в ситуации с фиктивным договором аренды и мошенническим использованием названия ИП.

Вопрос №10318264 из г. Москва
опубликован 15.04.2016, 20:25
Ситуация следующая. Я работаю как ИП, сегодня раздался звонок он некой компании, которая утверждала, что у них со мной заключен договор аренды. Я не имею в собственности никаких помещений (кроме своей квартиры), арендным бизнесом не занимаюсь, поэтому просто не поверил своим ушам и, естественно, попросил выслать скан договора. Каково же было моё изумление, когда я увидел что договор действительно заключен от имени моего ИП (где я называюсь «арендодателем»), а также копия свидетельства на право собственности на нежилое помещение площадью боле 5000 кв.м., где я числюсь его собственником аж с 2001 года. Самое что смешное, что в копии свидетельства, в разделе «субъект» было правильно указано только мое Ф.И.О., паспортные и иные данные были «левые». Договор заверен был заверен «левой» печатью, но с правильными данными моего ИП (ИНН, ОГРН), а также «левой» подписью (просто написаны первые буквы фамилии + завитушка). Скажу сразу, у меня крайне редкая фамилия (в России и СНГ ее имеют всего несколько человек, и все они - мои родственники), а уж ИП с такой фамилией, именем, отчеством вообще единственное в России. Кроме того, указанные ИНН и ОГРН принадлежат именно мне. Когда я начал выяснять, откуда компания получила эти документы, мне рассказали, что примерно полгода назад обратились в одну московскую юридическую фирму, подкупившись на их «солидный» сайт и описание (офис в престижном центре, отзывы на сайте, федеральный номер 8-800 и т.д.) и купив у них за 55 000 руб. готовую фирму с почтовым адресом. Как они пояснили, уставные документы им привез курьер, забрал деньги и даже не выдал им ни чека, ни приходника (а они не догадались его потребовать). После того, как им в течение полугода не пришло с этого адреса ни одного письма (а они, как оказалось, оплачивали пересылку корреспонденции на свой фактический адрес), они по фамилии, имени и отчеству нашли меня в интернете, чтобы попросить пересылать всю их корреспонденцию за полгода. До этого они пытались дозвониться продавцу, но их телефон оказался занесен в «черный список». Я обнаружил в интернете несколько отзывов о данной юридической фирме, о том, как они кинули несколько клиентов (взяв предоплату за регистрацию и исчезнув), а также о воровстве денег с расчетного счета проданной ими готовой фирмы (надо полагать, с «номинальным» директором), и распространенной практике занесения телефонов «кинутых» клиентов в «черный списк». Подвожу итог: название и реквизиты моего ИП использовано какими-то левыми людьми в мошеннических целях. Сколько еще «документов» с данными моего ИП разошлось по Москве, неизвестно. Мне нужен совет: 1) Что мне можно предпринять в данной ситуации, как обезопасить себя от возможной «подставы»? 2) В какие правоохранительные органы мне писать заявление о мошеннических действиях (полиция, ОЭБиПК, прокуратура). 3) Как лучше подать заявление (лично, в электронном виде), чтобы оно имело наилучший эффект и не было «отказа в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления». 4) Как привлечь покупателей «левой фирмы» в качестве свидетелей (они так перепугались, что отказываются идти со мной в полицию, и, как мне кажется, даже готовы уничтожить купленные уставные документы – а это ведь улика для следствия). 5) … и вообще хочется наказать этих тварей по полной программе. Кстати, кто-нибудь сталкивался тут с подобной ситуацией?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте. ЛжеИП Вам никакого ущерба материального не причинили, поэтому по Вашему заявлению, вероятнее всего, уголовное дело возбуждено не будет. Мошенничество совершено в отношении тех лиц, которые к Вам обратились, которым "продали" фирму. Но они, по всей видимости, опасаются обращаться в полицию, так как возможно приобрели фирму с нарушением закона или она была зарегистрирована с нарушением закона. Для того, чтобы себя обезопасить, советую все же Вам подать заявление в полицию (ОЭБ и ПК), пусть они проведут проверку, возможно установят в действиях неизвестных нарушение уголовного законодательства.

15.04.2016, 20:40
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 15 минут

Юристы ОнЛайн: 73 из 47 460 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 197 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 250 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 793 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 147 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 33 777 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 6 308 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 1 794 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 229 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 26 992 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.8 3 247 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 778 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 717 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 362 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 470 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8 16 577 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5 1 588 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 995 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.3 2 881 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.8 10 074 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4 10 599 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5 2 580 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5 31 118 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 116 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9 63 050 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских