Обязан ли банк требовать у клиента ИНН при заключении договора? Какова ответственность за нарушение этого требования?
Вопрос №10488046
из г. Клин
опубликован 06.05.2016, 14:06
опубликован 06.05.2016, 14:06
Если клиент ФЛ заключает договор с банком, банк обязан с него требовать ИНН? Если клиент его не знает, не помнит, или знает, но не хочет говорить или говорит неверный ИНН, банк ОБЯЗАН идентифицировать наличие ИНН у клиента документально (или со слов). Фраза из ФЗ 115 ст.7: ИНН (при его наличии) означает?, что клиент ОБЯЗАН предоставить ИНН, если он есть, но клиент его не знает? Кто нарушает закон, на ком ответственность?
Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Физическое лицо может и не иметь инн. Банк не то чтобы не прав. Возможно, это их требование для проведения определенных операций.
06.05.2016, 14:21
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 15 минут
Юристы ОнЛайн: 63 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 358
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 589
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
783
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
92
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 723
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
223
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 253
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 572
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
324
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 994
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 566
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 083
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
989
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.6
7 770
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.2
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 040
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Казань
Уланов А.С.
5
2 359
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Великий Новгород
Егоров С. В.
5
1 815
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Клиент Банка лишен документов о кредитной карте - как защитить свои права?
Кредиты без проверки кредитной истории - основание и последствия для банка и клиента
Может ли банк отказать в возмещении украденных денег клиента, при условии мошенничества через звонок от банка?
Достаточно ли клиенту выдать приходный ордер, Как объяснить клиента отказ выдачи чека.
Возможность возврата дивана по правилам, приобретенного дистанционным методом, из-за нежелательных швов на приспинной подушке
Партнеры дали показания - клиенту грозит обвинение по статьям 272, 273 УК РФ на основании информатора и анонимной переписки
Как решить ситуацию, когда банк отказал в кредите после обнаружения ошибки в серии паспорта клиента
Клиент отказывается оплатить товар после отказа банка в переоформлении кредитного договора - что делать?
Банк убирает страховку клиента без его согласия и ворует деньги - возможные меры наказания
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут