Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Банк заблокировал счет физического лица после перевода средств с ИП. Является ли это законным действием?

Вопрос №10819603
16.06.2016, 17:02 • г. Москва

Сделал перевод со своего счета ИП на свой счет физ лица в другом банке. В итоге второй банк заблокировал счет физ лица и расторг договор. Законно ли это?

Читать ответы (13)

Счет физ лица
Перевод со счета на счет
Банк заблокировал счет

Ответы на вопрос (13):

Юридическая фирма

ООО "Центральное Юридическое Бюро" 3.9

16.06.2016, 17:05,

г. Санкт-Петербург

на каком основании они это сделали?

Спросить юриста

Юрист

Плясунов К.А. 4.1

16.06.2016, 20:32,

г. Москва

Здравствуйте.

Нужно смотреть договор, есть уведомление?

Спросить юриста

Автор вопроса

Дмитрий

16.06.2016, 17:08,

г. Москва

Основание: Учитывая рекомендации Банка России и принимая во внимание опыт ведущих российских и зарубежных банков, Банк реализует процедуру изучения клиентов и оценивает риски потери деловой репутации, возникающие при обслуживании. По результатам анализа операций, проходящих по Вашему счету, просим Вас рассмотреть вопрос о расторжении договора.

Спросить юриста

Юрист

Банщикова Т А 4.1

17.06.2016, 09:19,

г. Тольятти

Здравствуйте. Скажу честно, у банков такая политика, если есть подозрения на отмывание денег или мутные махинации с ними- договор сразу расторгают. Бодаться бесполезно.

Спросить юриста

Юрист

Лигостаева А.В. 4.1

17.06.2016, 15:01,

г. Ставрополь

---Здравствуйте, вам нужно обжаловать их действия в суде. пусть доказывают свои сомнения и законность этих действий. Всего хорошего.

Спросить юриста

Автор вопроса

Дмитрий

17.06.2016, 10:04,

г. Москва

О каком отмывании денег может идти речь, если перевод осуществляется между счётами одного и того же человека.

Спросить юриста

Адвокат

Маркин С. В. 4.4

17.06.2016, 14:03,

г. Щелково

вам нужно было счет открыть на другого человека Дмитрий

Спросить юриста

Автор вопроса

Дмитрий

17.06.2016, 14:57,

г. Москва

Если бы я счёт открыл на другого человека, то я не смог бы перевести на него деньги со счета ИП, кроме как с пометкой зарплата. А мне это ни к чему, так как ИП без сотрудников.

Спросить юриста

Юрист

Кугейко А.С. 4.4

17.06.2016, 15:00,

г. Челябинск

Здравствуйте. Ответ на Ваш вопрос возможен только на платной основе, т.к. носит коммерческий характер....Вы не относитесь к льготной категории граждан (многодетные, малоимущие, инвалиды, пенсионеры и пр..), кому положена бесплатная юридическая помощь. Обращайтесь за помощью к любому юристу на сайте

Спросить юриста