Компания, зарегистрированная в росфинмониторинге, получает займ от физического лица на 600 тыс. руб. со ставкой ниже рефинансирования - нужно ли ей об этом сообщать?
Вопрос №10827088
из г. Москва
опубликован 17.06.2016, 15:21
опубликован 17.06.2016, 15:21
Компания, ставшая на учет в росфинмониторинг, получила займ от физического лица более 600 тыс. руб. Ставка по займу чуть ниже ставки рефинансирования. По этому критерию операция относится к подозрительным сделкам. Надо ли по этой операции отчитываться в Росфинмониторинг, хотя мы не считаем эту сделку подозрительной.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 30 минут
Юристы ОнЛайн: 83 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
693
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 799
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
821
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 650
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 446
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 370
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
146
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
427
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
899
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 369
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 089
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 612
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 923
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 784
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
5
72
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 085
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
116
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 488
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 078
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Ломакина В.В.
5
1 751
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
5
43 806
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Налоговые аспекты беспроцентного займа от физического лица юридическому лицу и его последствия
Как рассчитывается ставка по займу после истечения срока при невыплате в договоре с 60% годовых?
Можем ли мы дать займ ниже чем банковская ставка рефинансирования и какие последствия в случае выдачи займа под 5% годовых.
Ставка процентов в договоре займа соответствует ставке рефинансирования Банка России.
Вопрос - Нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг, если физическое лицо требует возврат 3000 тыс. рублей наличными?
Вопрос о налоге на проценты по частному займу в национальной валюте при условии не превышения рублевой ставки рефинансирования
Можно ли сравнивать числовые значения процентов в правовом деле?
Возможность предоставления беспроцентного займа физическому лицу не связанному с юридическим лицом
Теперь банк требует повышения ставки, т.к. ЦБ повысил ставку рефинансирования на 2%.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут