Компания, зарегистрированная в росфинмониторинге, получает займ от физического лица на 600 тыс. руб. со ставкой ниже рефинансирования - нужно ли ей об этом сообщать?
Вопрос №10827088
из г. Москва
опубликован 17.06.2016, 15:21
опубликован 17.06.2016, 15:21
Компания, ставшая на учет в росфинмониторинг, получила займ от физического лица более 600 тыс. руб. Ставка по займу чуть ниже ставки рефинансирования. По этому критерию операция относится к подозрительным сделкам. Надо ли по этой операции отчитываться в Росфинмониторинг, хотя мы не считаем эту сделку подозрительной.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 30 минут
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
71
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
248
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 008
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
46
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Налоговые аспекты беспроцентного займа от физического лица юридическому лицу и его последствия
Как рассчитывается ставка по займу после истечения срока при невыплате в договоре с 60% годовых?
Можем ли мы дать займ ниже чем банковская ставка рефинансирования и какие последствия в случае выдачи займа под 5% годовых.
Ставка процентов в договоре займа соответствует ставке рефинансирования Банка России.
Вопрос - Нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг, если физическое лицо требует возврат 3000 тыс. рублей наличными?
Вопрос о налоге на проценты по частному займу в национальной валюте при условии не превышения рублевой ставки рефинансирования
Можно ли сравнивать числовые значения процентов в правовом деле?
Возможность предоставления беспроцентного займа физическому лицу не связанному с юридическим лицом
Теперь банк требует повышения ставки, т.к. ЦБ повысил ставку рефинансирования на 2%.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут