Вопрос - Нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг, если физическое лицо требует возврат 3000 тыс. рублей наличными?
Вопрос №9442375
из г. Великий Новгород
опубликован 19.01.2016, 13:09
опубликован 19.01.2016, 13:09
Мы лизинговая компания, был заем у физического лица, займодавец хочет чтоб ему вернули деньги наличными 3000 тыс. руб. Необходимо ли отчитываться в Росфинмониторинг? Заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Контролю в целях противодействия отмыванию преступных доходов подлежат операции по получению или предоставлению имущества по договору лизинга на сумму 600 тыс. руб. и более или на сумму в иностранной валюте, эквивалентную указанной. По мнению Росфинмониторинга, суммой лизинговых операций является непосредственно стоимость передаваемого имущества.
Напомним, что сведения о такой операции представляются в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее совершения.
Документ: Письмо Росфинмониторинга от 10.09.2015 N 02-00-09/19625
19.01.2016, 13:45
Оценка автора вопроса:
Ответ не по существу вопроса.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 36 минут
Юристы ОнЛайн: 28 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 039
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 932
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
69
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 771
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 443
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 369
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 458
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 214
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.1
8 394
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
433
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 240
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
884
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Воронеж
Аникеева К. Ю.
5
183
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Таганрог
Слюсарев И.С.
5
5
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможно ли взять заем наличными и организовать оплату по счетам - объясняем условия
Какую отчетность должна сдавать в Росфинмониторинг лизинговая компания?
Доверенность для управления машиной в лизинге - возможности и ограничения
Страховая компания требует кассовый чек.. имею ли я право получить страховку без предоставления кассового чека?
ИП покупает земельный участок у физического лица. Примерная стоимость 600 тыс. руб. Возможен ли расчет наличными?
Правомерны ли проценты по займу под расписку в размере полутора миллионов рублей?
Возможно ли возвратить 18% НДС юридическому лицу при покупке объекта недвижимости у физического лица через лизинг?
Возможность вернуть займ наличными через кассу компании - соблюдение законодательства
Обязана ли лизинговая компания подавать сообщение в Росфинмонитоинг при уступке прав требования (смена лизингополучателя)
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут