Вопрос - Нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг, если физическое лицо требует возврат 3000 тыс. рублей наличными?
опубликован 19.01.2016, 13:09
Мы лизинговая компания, был заем у физического лица, займодавец хочет чтоб ему вернули деньги наличными 3000 тыс. руб. Необходимо ли отчитываться в Росфинмониторинг? Заранее спасибо.
Контролю в целях противодействия отмыванию преступных доходов подлежат операции по получению или предоставлению имущества по договору лизинга на сумму 600 тыс. руб. и более или на сумму в иностранной валюте, эквивалентную указанной. По мнению Росфинмониторинга, суммой лизинговых операций является непосредственно стоимость передаваемого имущества.
Напомним, что сведения о такой операции представляются в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем ее совершения.
Документ: Письмо Росфинмониторинга от 10.09.2015 N 02-00-09/19625
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 36 минут
Юристы ОнЛайн: 83 из 47 453 Поиск Регистрация
Возможно ли взять заем наличными и организовать оплату по счетам - объясняем условия
Какую отчетность должна сдавать в Росфинмониторинг лизинговая компания?
Доверенность для управления машиной в лизинге - возможности и ограничения
Страховая компания требует кассовый чек.. имею ли я право получить страховку без предоставления кассового чека?
ИП покупает земельный участок у физического лица. Примерная стоимость 600 тыс. руб. Возможен ли расчет наличными?
Правомерны ли проценты по займу под расписку в размере полутора миллионов рублей?
Возможно ли возвратить 18% НДС юридическому лицу при покупке объекта недвижимости у физического лица через лизинг?
Возможность вернуть займ наличными через кассу компании - соблюдение законодательства
