Может ли банк требовать подтверждение для переводов на иностранный банковский счет?
Вопрос №1099673
из г. Уфа
опубликован 01.09.2010, 12:25
опубликован 01.09.2010, 12:25
Мой муж перечисляет деньги на мой банковский валютный счет (расчетный счет частного лица) в России со счета своей компании, находящейся и зарегистрированной за границей. Мой банк в России требует от меня предоставления какого либо документа в качестве основания для этих переводов. Вразумительного ответа на основании чего (какого закона/письма ЦБ РФ и т.д.) я от них не услышала. Имеют ли они право требовать у меня предоставления данного подтверждения? Если да, то на основании какого закона?
Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, банк имеет такое право, действуя на основании Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
(ред. от 17.07.2009) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ст.6). А вразумительного ответа от банка вы не получили, опять же в силу того же Закона. Соласно п.6 ст. 7 Закона работники банка не вправе информировать вас об этом контроле, под угрозой штрафа на банк в размере 0.1 % от минимального уставного капитала.
01.09.2010, 13:34
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 10 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 499
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 323
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
80
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
323
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
135
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 680
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5
60
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Какие документы нужны для переоформления личного счета у нового собственника и какой закон это регламентирует?
Возможно ли перечисление денег с расчетного счета на банковскую карту физического лица, оформленную на основании закона?
Вопросы о выплате вознаграждений и налогообложении дистрибьюторов в сетевой компании
Перевод средств на счет физ. лица со счета ИП при закрытии счета.
Как долго банк обязан перечислить остаток на счете при закрытии, и может ли он не перечислить, если есть заявление?
Возможно ли зачислить деньги за проданную квартиру за границей на банковский счет валютного резидента России и
Инвестор из ОАЭ предлагает сомнительную схему передачи инвестиций
Ответственность оператора по приему платежей при использовании неправильного банковского счета и требования к поставщику
Сроки и основания для закрытия расчетного счета юр. лица в банке
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут