Может ли банк требовать подтверждение для переводов на иностранный банковский счет?
Вопрос №1099673
из г. Уфа
опубликован 01.09.2010, 12:25
опубликован 01.09.2010, 12:25
Мой муж перечисляет деньги на мой банковский валютный счет (расчетный счет частного лица) в России со счета своей компании, находящейся и зарегистрированной за границей. Мой банк в России требует от меня предоставления какого либо документа в качестве основания для этих переводов. Вразумительного ответа на основании чего (какого закона/письма ЦБ РФ и т.д.) я от них не услышала. Имеют ли они право требовать у меня предоставления данного подтверждения? Если да, то на основании какого закона?
Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, банк имеет такое право, действуя на основании Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
(ред. от 17.07.2009) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ст.6). А вразумительного ответа от банка вы не получили, опять же в силу того же Закона. Соласно п.6 ст. 7 Закона работники банка не вправе информировать вас об этом контроле, под угрозой штрафа на банк в размере 0.1 % от минимального уставного капитала.
01.09.2010, 13:34
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 44 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
777
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
207
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 191
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 872
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 545
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 809
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 342
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 643
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 838
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 139
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.6
27 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.9
22 491
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 413
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.2
31 825
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 696
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
979
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
85
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2
5 418
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.5
1 526
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 147
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Какие документы нужны для переоформления личного счета у нового собственника и какой закон это регламентирует?
Возможно ли перечисление денег с расчетного счета на банковскую карту физического лица, оформленную на основании закона?
Вопросы о выплате вознаграждений и налогообложении дистрибьюторов в сетевой компании
Перевод средств на счет физ. лица со счета ИП при закрытии счета.
Как долго банк обязан перечислить остаток на счете при закрытии, и может ли он не перечислить, если есть заявление?
Возможно ли зачислить деньги за проданную квартиру за границей на банковский счет валютного резидента России и
Инвестор из ОАЭ предлагает сомнительную схему передачи инвестиций
Ответственность оператора по приему платежей при использовании неправильного банковского счета и требования к поставщику
Сроки и основания для закрытия расчетного счета юр. лица в банке
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут