Может ли банк требовать подтверждение для переводов на иностранный банковский счет?
Вопрос №1099673
из г. Уфа
опубликован 01.09.2010, 12:25
опубликован 01.09.2010, 12:25
Мой муж перечисляет деньги на мой банковский валютный счет (расчетный счет частного лица) в России со счета своей компании, находящейся и зарегистрированной за границей. Мой банк в России требует от меня предоставления какого либо документа в качестве основания для этих переводов. Вразумительного ответа на основании чего (какого закона/письма ЦБ РФ и т.д.) я от них не услышала. Имеют ли они право требовать у меня предоставления данного подтверждения? Если да, то на основании какого закона?
Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, банк имеет такое право, действуя на основании Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
(ред. от 17.07.2009) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ст.6). А вразумительного ответа от банка вы не получили, опять же в силу того же Закона. Соласно п.6 ст. 7 Закона работники банка не вправе информировать вас об этом контроле, под угрозой штрафа на банк в размере 0.1 % от минимального уставного капитала.
01.09.2010, 13:34
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 80 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
822
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 711
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 907
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Тамбов
Бардина М. А.
5
42
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
231
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 302
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 928
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
263
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Едигарева О.Ю.
5
38
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 263
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 433
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
387
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 190
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 871
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.8
3 264
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 500
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
92
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
373
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.8
453
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
431
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 006
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.9
81 464
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Какие документы нужны для переоформления личного счета у нового собственника и какой закон это регламентирует?
Возможно ли перечисление денег с расчетного счета на банковскую карту физического лица, оформленную на основании закона?
Вопросы о выплате вознаграждений и налогообложении дистрибьюторов в сетевой компании
Перевод средств на счет физ. лица со счета ИП при закрытии счета.
Как долго банк обязан перечислить остаток на счете при закрытии, и может ли он не перечислить, если есть заявление?
Возможно ли зачислить деньги за проданную квартиру за границей на банковский счет валютного резидента России и
Инвестор из ОАЭ предлагает сомнительную схему передачи инвестиций
Ответственность оператора по приему платежей при использовании неправильного банковского счета и требования к поставщику
Сроки и основания для закрытия расчетного счета юр. лица в банке
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут