Как вернуть деньги после прекращения фактической деятельности ООО - возможен ли иск к аффилированным лицам?

Значит у них хорошо поработали юристы, увели имущество из-под ареста, сейчас можете изучать сделки и оспаривать их в суд - ст. 168 ГК, признавать их недействительными, такое право есть только у взыскателя- то есть - у вас

В этом случае как вариант можте подать заявление о банкростве. В рамках этого дела уже привлекать к ответственности учредителей и директора.

.

См. ст. 143 ФЗ О несостоятельности (банкротстве)

---не факт что сможете что-то с них взыскать и тем более что этого ООО уже не существует в природе. Единственно что можно было бы предпринять, отменить все предыдущие сделки ООО, НО вы также с этим опоздали.

Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности сделки

[Гражданский кодекс РФ] [Глава 9] [Статья 167]

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим добросовестно.

2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

3. Если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время.

4. Суд вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт 2 настоящей статьи), если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.

Да можете обратиться в суд с данным требованием.

Ссылаясь на данную статью.

Статья 264. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение

1. Суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение, изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций.

2. Суд рассматривает дела об установлении:

1) родственных отношений;

2) факта нахождения на иждивении;

3) факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти;

4) факта признания отцовства;

5) факта принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении;

6) факта владения и пользования недвижимым имуществом;

7) факта несчастного случая;

8) факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти;

9) факта принятия наследства и места открытия наследства;

10) других имеющих юридическое значение фактов.

Раньше нужно было искать способ возмещения ущерба в виде упущенной выгоды.

Сейчас поздно.

Ст. 16 АПК РФ указывает:

"Вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации."

Если суд признал физлицо невиновным, помашите ему ручкой.

И забудьте о нём.

На данный момент в моем производстве находиться примерно такое же дело.

Суть в том, что исполнительный лист находится у пристава, ООО не ликвидировано и не находится на стадии ликвидации или банкротства.

Имущества нет, деятельность не осуществляется, счета в банках пусты.

Имеется проверенная информация о том, что учредитель (директор) осуществляет свою деятельность через другую, оформленную на него (не связанную с этим ООО) фирму. Пристав разводит руками.

В вашем случае нет смысла инициировать банкротство должника, т.к. если даже найдется какое-либо имущество, Вы является кредитором не первой очереди. Т.е. не факт, что Вам что-то достанется. Вы лишь потеряете время, деньги и средства.