Организация потеряла деньги после отзыва лицензии у Мираф Банка - необходимость предоставить выписку по счетам УБЭПу
Вопрос №11328475
из г. Омск
опубликован 06.09.2016, 23:11
опубликован 06.09.2016, 23:11
У меня организация ООО, в связи с отзывом лицензии у Мираф Банка, мы потеряли деньги которые были на р/с организации. Наш контрагент подал на насв суд (арбитраж он выиграл) и написал заявление в УБЭП, УБЭП от нас требуют выписку по всем расчетным счетам, книгу доходов и расходов, балансы за 3 года. Вопрос, это правомерно? Мы не отказываемся от долга и будим платить его. Для какой цели УБЭПУ выписка по счету? Я им боюсь ее довать так как наличил денежные средства для себя, на свою банковскую карту. Как мне поступить?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
В рамках орд сотрудники обжа вправе требовать у вас эти документы
06.09.2016, 23:15
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Здравствуйте. Обязаны предоставить все документы. За обналичку могут привлечь к уголовной ответственности.
06.09.2016, 23:15
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Здравствуйте.
Вам требование УБЭП письменное выставил?
06.09.2016, 23:15
Без письменного запроса с указанием номера проверочного материала или уголовного дела- вы ничего представлять не обязаны
06.09.2016, 23:15
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 69 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
363
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 544
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 141
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 009
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
264
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 415
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
554
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
5
45
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 249
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.9
8 739
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 512
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 839
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 609
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 378
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.7
11 469
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 019
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 582
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Наши договоры на поставку зерна превратились в сложную ситуацию - испорченное зерно, судебное решение и вмешательство УБЭП.
Необходимость нового заявления по отказу от ошибочно перечисленных средств на карту и возможные последствия
Как вернуть деньги со счета организации при лишении банком лицензии?
Возврат авансового платежа на расчетный счет физического лица - законность и возможные последствия при налоговой проверке
Вопрос: к кому предъявлять в данном случае иск к своему банку или к организации
Как разрешить спор по поводу неначисления денег на карту другого банка после перевода через Сбербанк онлайн?
Отказ банка предоставить выписку с указанием времени зачисления денежных средств на мой счет - доказательства для суда
Проблемы с кредитной картой Сбербанка - заморожение средств и отсутствие ответов от банка
Судья требует предоставить выписку из банка о состоянии счета.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут