Организация потеряла деньги после отзыва лицензии у Мираф Банка - необходимость предоставить выписку по счетам УБЭПу
Вопрос №11328475
из г. Омск
опубликован 06.09.2016, 23:11
опубликован 06.09.2016, 23:11
У меня организация ООО, в связи с отзывом лицензии у Мираф Банка, мы потеряли деньги которые были на р/с организации. Наш контрагент подал на насв суд (арбитраж он выиграл) и написал заявление в УБЭП, УБЭП от нас требуют выписку по всем расчетным счетам, книгу доходов и расходов, балансы за 3 года. Вопрос, это правомерно? Мы не отказываемся от долга и будим платить его. Для какой цели УБЭПУ выписка по счету? Я им боюсь ее довать так как наличил денежные средства для себя, на свою банковскую карту. Как мне поступить?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
В рамках орд сотрудники обжа вправе требовать у вас эти документы
06.09.2016, 23:15
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Здравствуйте. Обязаны предоставить все документы. За обналичку могут привлечь к уголовной ответственности.
06.09.2016, 23:15
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Здравствуйте.
Вам требование УБЭП письменное выставил?
06.09.2016, 23:15
Без письменного запроса с указанием номера проверочного материала или уголовного дела- вы ничего представлять не обязаны
06.09.2016, 23:15
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
102
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 941
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 597
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
172
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
24
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Наши договоры на поставку зерна превратились в сложную ситуацию - испорченное зерно, судебное решение и вмешательство УБЭП.
Необходимость нового заявления по отказу от ошибочно перечисленных средств на карту и возможные последствия
Как вернуть деньги со счета организации при лишении банком лицензии?
Возврат авансового платежа на расчетный счет физического лица - законность и возможные последствия при налоговой проверке
Вопрос: к кому предъявлять в данном случае иск к своему банку или к организации
Как разрешить спор по поводу неначисления денег на карту другого банка после перевода через Сбербанк онлайн?
Отказ банка предоставить выписку с указанием времени зачисления денежных средств на мой счет - доказательства для суда
Проблемы с кредитной картой Сбербанка - заморожение средств и отсутствие ответов от банка
Судья требует предоставить выписку из банка о состоянии счета.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут