Банк заблокировал мой счет - как решить проблему с выводом средств на Московскую Биржу?
Вопрос №11424067
из г. Краснодар
опубликован 27.09.2016, 17:00
опубликован 27.09.2016, 17:00
Возникла проблема следующего характера: банк заблокировал мой текущий счет, я физ. лицо, банковский счет использовал для вывода средств от покупок валюты на московской бирже. Брокер, который предоставляет услуги по доступу к Московской Бирже является партнером банка. Банк просит какие-то подтверждающие документы. Сначало они "не понимали" откуда приходит валюта, хотя проводят сотни такие операций каждый день, а теперь спрашивают откуда я взял деньги, чтобы завести их на Московскую Биржу.. Как быть?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Очевидно, это подозрение СБ банка, что Вы "отмываете" деньги, полученные преступным путем. Предоставьте требуемые сведения, иначе передадут сведения в правоохранительные органы.
Бог Вам в помощь.
27.09.2016, 17:11
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 10 минут
Юристы ОнЛайн: 61 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 378
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
29
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 417
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 859
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
374
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 158
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 612
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 671
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 389
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 280
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 038
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 184
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 487
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.6
8 389
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 563
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 846
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.4
1 427
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 280
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4
4 293
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Калининград
Бачериков А В
4.8
1 528
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Назарова Е.А.
5
6 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 127
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Брокер заблокировал мой счёт из-за мошенника
Спорбанк объяснил изменение курса при оплате по рублевому счету со ссылкой на п. 5,8 при условиях выпуска и обслуживания карт
Перевод алиментов в иностранную валюту - возможности и необходимые документы
Право банка списывать долги клиента за счет имеющихся средств на других счетах
Как получить прибыль от инвестиций в криптовалюту в Российском банке при открытии счета в Германии?
Какие операции являются законными с учетом нового законодательства о валютном регулировании?
Децентрализованность и майнинг - особенности криптовалют и их лицензирование
Нерезидентом в московском банке - как правильно осуществлять банковские операции при смене гражданства
Требования налогового законодательства при получении зарплаты на валютный счет физического лица-резидента РФ от
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут