Открытие компании по просьбе малознакомых лиц привело к проблемам с финансовыми органами. Как обезопасить себя и директора, и кто несет ответственность за происходящее?
Вопрос №11443961
из г. Москва
опубликован 01.10.2016, 16:40
опубликован 01.10.2016, 16:40
Получилась такая ситуация, меня попросили малознакомые люди найти любого человека и открыть на него компанию. Я это сделал им, но не сам, а предложил знакомому - он согласился, сам он открыл компанию.
Далее, компания проработала какое то время и попала под подозрение финансовых органов за безтоварные сделки. И дальнейшие последствия как лжеструктура.
Естественно директор никого кроме меня не видел, и на допросе это и скажет, меня еще пока не вызывали, но вызовут.
Найти самих заказчиков открытия компании не могу. Пропали. Получается что абсолютно все стрелки замыкаются на мне.
Как можно выйти из этой ситуации, ведь я по сути был просто перевозчиком и передастом команд третьего лица всем исполнителям в том числе и бухгалтеру.
Насчет движения товара, на самом деле не знаю был он или нет, 1 машину точно видел, ездили с директором на таможню смотрели, знакомились. Остальное не знаю.
Вопросы такие, как можно обезопасить себя и директора, но мне какжется под ударом я, так что скорее меня.?
И какая за это ответственность? Я оплачивал дерьги с клиент-банка со своего комп.-это уточнение, и буха знаю тоже хорошо.
Прошу обратить внимание, что конечных собственников товара и владельцев, никто не видел кроме меня.
Все общение происходило по скайпу или вайберу и тд.
Или если я предоставлю все переписки и прочее и подтвержу наличие управленца конечного, то есть шанс, что у меня будет все норм.
Жду комментариев.
Спссибо!
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
А какие тут комментарии. Тут вообще, без комментариев. Вам адвокат нужен. А не наши комментарии. Разбираться надо и линию защиты вырабатывать.
01.10.2016, 16:44
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 3 минуты
вам нужно выбрать юриста и в личке с ним все обговаривать и узнавать цену консультации
01.10.2016, 16:43
Юристы ОнЛайн: 63 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 625
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 079
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 170
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 550
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 799
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
269
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 073
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 426
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 443
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
28
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 860
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 748
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.8
5 474
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 311
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 577
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Москва
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Директор, отличный от учредителя и директора с 100% долей в ООО?
Необходимость оформления банкротства и возможные последствия для директора
Ситуация с пропажей денег в ООО - Ген директор обращается в ОБЭП, обвиняет коммерческого директора
Кто должен оплачивать счета за аварийное обслуживание в многоквартирном доме без управляющей компании?
Как передать долг физическому лицу в рамках законодательства при кризисной ситуации в транспортной компании?
Возникновение долга и конфликт между компаниями - раскрытие коммерческой тайны и возможные последствия
Последствия бездействия - Возможные наказания для свидетелей, не оказавших помощь после аварии
Какая ответственность лежит на Кузнецове В.А. в случае если Арбитражный суд присудит выплату по иску в пользу компании «А».
Опасности для наемного директора при покупке доли другой юридической компании
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут