Предупреждение о мошеннических действиях - проверки в Сбербанке и блокировка карт при приеме денег за коммерческую деятельность на карты.
опубликован 18.11.2016, 17:53
Банк имеет право проверять происхождение платежа любыми способами, поэтому то, что Вы говорите очень даже реально. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом предусмотрено в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Там указанным организациям, в частности, вменена обязанность осуществлять идентификацию выгодоприобретателей, клиентов и их представителей; устанавливать бенефициарных владельцев клиентов; фиксировать операции с денежными средствами; блокировать деньги и имущество после включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и т.д.
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 32 годa
Первый ответ получен через 2 минуты
Ссылайтесь на
Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция, 2016) и не реагируйте на звонки, которые могут быть и от мошенников, а не от коллцентра.
Это кибератаки на сбербанк РФ, о чем сообщил сам сбербанк. Возможно имеет место попытки совершения мошеннических действий. Согласно
"УК РФ, Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации
(введена Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ)
1. Мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ)
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ)
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового."
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 455 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Обязанности и проблемы держателя карты зарплатного проекта Сбербанка - долг по кредитной карте
Ситуация с кредитом и кредитной картой в Сбербанке - блокировка карты и списание долга с другой карты – законно ли это?
Блокировка карт Сбербанк и Сбербанк Моментум без предупреждения - правомерная мера или нарушение прав?
Как блокировка карт Сбербанка связана с неуплатой кредитной карты и алиментами на Мери?
Блокировка карт сбербанка за долги по Налогам ИП
Как решить проблему в сложной жизненной ситуации с 2 несовершеннолетними детьми и нахождением в декретном от
Блокировка карт сбербанка и льгот - как разобраться без объяснения причин?
Риск блокировки карт Сбербанка Мастер карт и Виза в случае санкций США - актуальность и необходимость замены карт в 2019 году
Блокировка карты Сбербанка участника боевых действий - законность действий судебных приставов
Незаконная блокировка карты Сбербанка и списание денег приставами за задолженность по ЖКХ - возможность подачи в суд.
Блокировка карты Сбербанка - основания и правомерность действий сотрудников банка
Блокировка карты сбербанка имею ли я право на перевыпуск карты?
Незаконная блокировка карты сбербанка по решению судебного пристава - правомерные действия или нет?
Снятие денег с карты за задолженность, блокировка карты без предупреждения и уже погашенная задолженность - что произошло?
Блокировка карты Сбербанка с перечислением пенсии на ребенка-инвалида - действия судебных приставов и возможные решения
Блокировка карты Сбербанка - пристав списал штраф, но деньги пропали - что делать?
Блокировка карты Сбербанка из-за мошенничества - проблемы с получением денег и несовпадения в прописке
Влияет ли блокировка карты Сбербанка на возможность судебных приставов снять деньги?
Блокировка карты Сбербанка из-за наложенного взыскания за ДТП - какие действия следует предпринять?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут