Банк заблокировал карту ИП из-за больших сумм - что делать и куда обратиться?
Вопрос №11816727
из г. Краснодар
опубликован 04.12.2016, 00:23
опубликован 04.12.2016, 00:23
Мы ИП,все заработанные деньги проходили через карту сбербанк, сегодня банк заблокировал карту, объяснив тем что много денег через неё проходит. Те деньги что были на карте банк не отдает. Законно ли это, куда обратиться?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Нужно доказать, что денежные средства получены от сделок.
04.12.2016, 00:25
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте Ольга. Вам необходимо написать письменную претензию в адрес банка и пусть они вам письменно ответят, что вам необходимо предоставить, чтобы деньги вам вернули. Если вы занимаетесь Предпринимательской коммерческой деятельностью, вы должны открывать расчётный счёт, а не пользоватся обычной картой.
04.12.2016, 00:25
Оценка автора вопроса:
Жму руку, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 66 из 47 459 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
790
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
152
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 150
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 689
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 223
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 751
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 086
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 900
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 259
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.9
2 949
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 096
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 594
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6
84
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.8
3 245
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 118
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.6
437
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Калининград
Бачериков А В
5
1 523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 754
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Проблема с переводом денег через Сбербанк Онлайн на карту Альфа Банка
Вредоносное ПО на телефоне - как защитить свои деньги и восстановить украденные средства?
Банк Канский заблокировал заплатанную карту ВТБ - какие дальнейшие действия и права клиента?
Сбербанк заблокировал пенсионную карту с минусом в 60 000 рублей - что делать?
Сбербанк заблокировал все карты из-за задолженности по кредиту - как быть и что делать?
Как открыть карту в Сбербанке после блокировки - необходимые действия и процедуры
Незаконное списание средств с моей заблокированной зарплатной карты Сбербанка - как вернуть деньги и оформить новую карту
Как вернуть пропавшие деньги с пластиковой зарплатной карты и заблокированной Сбербанком?
Банк ошибочно подключил чужой Мобильный банк к моей карте и списал деньги - куда обратиться для их возврата?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут