Банк заблокировал карту ИП из-за больших сумм - что делать и куда обратиться?
Вопрос №11816727
из г. Краснодар
опубликован 04.12.2016, 00:23
опубликован 04.12.2016, 00:23
Мы ИП,все заработанные деньги проходили через карту сбербанк, сегодня банк заблокировал карту, объяснив тем что много денег через неё проходит. Те деньги что были на карте банк не отдает. Законно ли это, куда обратиться?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Нужно доказать, что денежные средства получены от сделок.
04.12.2016, 00:25
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте Ольга. Вам необходимо написать письменную претензию в адрес банка и пусть они вам письменно ответят, что вам необходимо предоставить, чтобы деньги вам вернули. Если вы занимаетесь Предпринимательской коммерческой деятельностью, вы должны открывать расчётный счёт, а не пользоватся обычной картой.
04.12.2016, 00:25
Оценка автора вопроса:
Жму руку, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 26 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 140
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 507
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.5
11 469
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5
23 862
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.2
68 217
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.6
5 440
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Руденок В Н
5
3 252
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Проблема с переводом денег через Сбербанк Онлайн на карту Альфа Банка
Вредоносное ПО на телефоне - как защитить свои деньги и восстановить украденные средства?
Банк Канский заблокировал заплатанную карту ВТБ - какие дальнейшие действия и права клиента?
Сбербанк заблокировал пенсионную карту с минусом в 60 000 рублей - что делать?
Сбербанк заблокировал все карты из-за задолженности по кредиту - как быть и что делать?
Как открыть карту в Сбербанке после блокировки - необходимые действия и процедуры
Незаконное списание средств с моей заблокированной зарплатной карты Сбербанка - как вернуть деньги и оформить новую карту
Как вернуть пропавшие деньги с пластиковой зарплатной карты и заблокированной Сбербанком?
Банк ошибочно подключил чужой Мобильный банк к моей карте и списал деньги - куда обратиться для их возврата?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут