Банк заблокировал карту ИП из-за больших сумм - что делать и куда обратиться?
Вопрос №11816727
из г. Краснодар
опубликован 04.12.2016, 00:23
опубликован 04.12.2016, 00:23
Мы ИП,все заработанные деньги проходили через карту сбербанк, сегодня банк заблокировал карту, объяснив тем что много денег через неё проходит. Те деньги что были на карте банк не отдает. Законно ли это, куда обратиться?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Нужно доказать, что денежные средства получены от сделок.
04.12.2016, 00:25
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте Ольга. Вам необходимо написать письменную претензию в адрес банка и пусть они вам письменно ответят, что вам необходимо предоставить, чтобы деньги вам вернули. Если вы занимаетесь Предпринимательской коммерческой деятельностью, вы должны открывать расчётный счёт, а не пользоватся обычной картой.
04.12.2016, 00:25
Оценка автора вопроса:
Жму руку, спасибо!
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 735
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 993
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 390
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 135
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 336
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 103
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 916
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
1 787
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 504
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 790
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
67
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.9
22 473
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 898
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 956
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 169
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.7
65 337
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 177
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
4.8
2 094
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 038
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 199
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 078
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблема с переводом денег через Сбербанк Онлайн на карту Альфа Банка
Вредоносное ПО на телефоне - как защитить свои деньги и восстановить украденные средства?
Банк Канский заблокировал заплатанную карту ВТБ - какие дальнейшие действия и права клиента?
Сбербанк заблокировал пенсионную карту с минусом в 60 000 рублей - что делать?
Сбербанк заблокировал все карты из-за задолженности по кредиту - как быть и что делать?
Как открыть карту в Сбербанке после блокировки - необходимые действия и процедуры
Незаконное списание средств с моей заблокированной зарплатной карты Сбербанка - как вернуть деньги и оформить новую карту
Как вернуть пропавшие деньги с пластиковой зарплатной карты и заблокированной Сбербанком?
Банк ошибочно подключил чужой Мобильный банк к моей карте и списал деньги - куда обратиться для их возврата?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут