Банк требует предоставить документы о расходе снятых денег от ИП Главы крестьянско-фермерского хозяйства - правомерно ли это?
Вопрос №11836172
из г. Владивосток
опубликован 07.12.2016, 11:00
опубликован 07.12.2016, 11:00
ИП Глава крестьянско фермерского хозяйства снял со своего расчетного счета деньги поступившие от продажи сои в назначении отметил, что снимаю на зап части. Банк ссылаясь запрос Центробанка и на закон 115 Фз требует предоставить документы куда я потратил снятые деньги. Если я не предоставлю документы грозят заблокировать счет. Правомерны ли требования Банка.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Правомерны. Банк имеет право проверить целевое использование денежных средств согласно указанным в назначении целям. Документы необходимо предоставить.
07.12.2016, 11:09
Оценка автора вопроса:
Спасибо за понятный ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 9 минут
Юридические услуги в Владивостоке
Проверка договора аренды юридических лиц
20
Проверка учредительных документов
20
Проверка хозяйственных договоров
18
Проверка нотариальных документов юридических лиц
17
Претензионно-исковая работа
16
Комплексное обслуживание юридических лиц
16
Претензионная работа с поставщиками
15
Экспертиза договоров юридических лиц
15
Внесение изменений в учредительные документы
15
Разработка и согласование договоров
15
Юридическое сопровождение сделок с бизнесом
15
Расторжение договоров и признание сделок недействительными
15
Похожие вопросы
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Возможно ли приобретение автомобиля для ИП Главы Крестьянско-Фермерского Хозяйства без обналичивания средств?
Банк запрашивает документы согласно закону №115-ФЗ - правомерность требований
В чем разница крестьянско-фермерское хозяйство и ИП-глава фермерского хозяйства.
Суд рассматривает иск о невозможности применения зачета требований по банковскому счету против требования банка
Обосновать свои требования Банк не может.
Разница между ИП глава крестьянско фермерского хозяйства и ИП фермерское хозяйство
Запись в трудовой книжке - глава (крестьянского) фермерского хозяйства перерегистрировался в индивидуального предпринимателя
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут