Требования банка о предоставлении документов о расходах - правомерны ли они?

Вопрос №11836422 из г. Владивосток
опубликован 07.12.2016, 11:35

ИП Глава крестьянско фермерского хозяйства на УСНО сняла со своего расчетного счета выручку поступившую от продажи сельхозпродукции в назначении написала, что снимаю на зап части. Банк ссылаясь запрос Центробанка и на закон 115 Фз требует предоставить документы куда я потратила снятые деньги. Если я не предоставлю документы грозят заблокировать счет. Правомерны ли требования Банка. Должна ли я отчитываться куда я трачу собственные деньги.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Бельдяева Наталья Александровна

Юрист Белово, стаж 11 лет

4.8 22180 отзывов

Доброго времени суток! Да, вам нужно отсчитаться о расходовании средств перед банком. - просто снять и потратить в своих интересах вы не можете.

07.12.2016, 11:44

Спасибо за грамотный ответ!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 5 минут

8 800 505-91-11

Адвокат из города Кологрив, стаж 30 лет

4.5 14904 отзывa

Если я не предоставлю документы грозят заблокировать счет. Правомерны ли требования Банка. Должна ли я отчитываться куда я трачу собственные деньги. Все ваши взаимоотношения с банком строятся на основе договора 115 фз призван обеспечить фискальный контроль за движением денежных потоков счет заблокировать банк не вправе и вы не обязаны ему предоставлять отчетность. Но уж если совсем пристанут приложите им чеки на покупку запчастей и иных материалов.

07.12.2016, 11:40

Спасибо за полезный совет!

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 86 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Требования банка о предоставлении документов о расходах - правомерны ли они?

Похожие вопросы