Требования банка о предоставлении документов о расходах - правомерны ли они?
Вопрос №11836422
из г. Владивосток
опубликован 07.12.2016, 11:35
опубликован 07.12.2016, 11:35
ИП Глава крестьянско фермерского хозяйства на УСНО сняла со своего расчетного счета выручку поступившую от продажи сельхозпродукции в назначении написала, что снимаю на зап части. Банк ссылаясь запрос Центробанка и на закон 115 Фз требует предоставить документы куда я потратила снятые деньги. Если я не предоставлю документы грозят заблокировать счет. Правомерны ли требования Банка. Должна ли я отчитываться куда я трачу собственные деньги.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго времени суток! Да, вам нужно отсчитаться о расходовании средств перед банком. - просто снять и потратить в своих интересах вы не можете.
07.12.2016, 11:44
Оценка автора вопроса:
Спасибо за грамотный ответ!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Если я не предоставлю документы грозят заблокировать счет. Правомерны ли требования Банка. Должна ли я отчитываться куда я трачу собственные деньги. Все ваши взаимоотношения с банком строятся на основе договора 115 фз призван обеспечить фискальный контроль за движением денежных потоков счет заблокировать банк не вправе и вы не обязаны ему предоставлять отчетность. Но уж если совсем пристанут приложите им чеки на покупку запчастей и иных материалов.
07.12.2016, 11:40
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
Юристы ОнЛайн: 8 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 507
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
114
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
144
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 721
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 222
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Банк заблокировал интернет-банк и требует информацию о доходах и расходах - законно ли это?
Банк Тинькофф заблокировал карту основываясь на законе 115-ФЗ. Что будет, если не предоставить документы, и как вернуть деньги?
Должен ли ИП на ОСНО выделять НДС при использовании личного подсобного хозяйства для личных расходов?
Но ни как не отталкиваясь от фз-74 который имеет наименьшую юр силу?
Глава КФХ подал иск к банку о понуждении к заключению кредитного договора - что говорит закон?
Может ли ИП сохранить право аренды с/х угодий при закрытии КФХ и переходе на физическое лицо?
Налоговая проверка - можно ли списывать стоимость автомобиля на расходы ИП главы КФХ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут