Требования банка о предоставлении документов о расходах - правомерны ли они?
Вопрос №11836422
из г. Владивосток
опубликован 07.12.2016, 11:35
опубликован 07.12.2016, 11:35
ИП Глава крестьянско фермерского хозяйства на УСНО сняла со своего расчетного счета выручку поступившую от продажи сельхозпродукции в назначении написала, что снимаю на зап части. Банк ссылаясь запрос Центробанка и на закон 115 Фз требует предоставить документы куда я потратила снятые деньги. Если я не предоставлю документы грозят заблокировать счет. Правомерны ли требования Банка. Должна ли я отчитываться куда я трачу собственные деньги.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго времени суток! Да, вам нужно отсчитаться о расходовании средств перед банком. - просто снять и потратить в своих интересах вы не можете.
07.12.2016, 11:44
Оценка автора вопроса:
Спасибо за грамотный ответ!
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Если я не предоставлю документы грозят заблокировать счет. Правомерны ли требования Банка. Должна ли я отчитываться куда я трачу собственные деньги. Все ваши взаимоотношения с банком строятся на основе договора 115 фз призван обеспечить фискальный контроль за движением денежных потоков счет заблокировать банк не вправе и вы не обязаны ему предоставлять отчетность. Но уж если совсем пристанут приложите им чеки на покупку запчастей и иных материалов.
07.12.2016, 11:40
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
Юридические услуги в Владивостоке
Проверка договора аренды юридических лиц
20
Проверка учредительных документов
20
Проверка хозяйственных договоров
18
Проверка нотариальных документов юридических лиц
17
Претензионно-исковая работа
16
Комплексное обслуживание юридических лиц
16
Претензионная работа с поставщиками
15
Экспертиза договоров юридических лиц
15
Внесение изменений в учредительные документы
15
Разработка и согласование договоров
15
Юридическое сопровождение сделок с бизнесом
15
Расторжение договоров и признание сделок недействительными
15
Похожие вопросы
Банк заблокировал интернет-банк и требует информацию о доходах и расходах - законно ли это?
Банк Тинькофф заблокировал карту основываясь на законе 115-ФЗ. Что будет, если не предоставить документы, и как вернуть деньги?
Должен ли ИП на ОСНО выделять НДС при использовании личного подсобного хозяйства для личных расходов?
Но ни как не отталкиваясь от фз-74 который имеет наименьшую юр силу?
Глава КФХ подал иск к банку о понуждении к заключению кредитного договора - что говорит закон?
Может ли ИП сохранить право аренды с/х угодий при закрытии КФХ и переходе на физическое лицо?
Налоговая проверка - можно ли списывать стоимость автомобиля на расходы ИП главы КФХ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут