Требования банка о предоставлении документов о расходах - правомерны ли они?
Вопрос №11836422
из г. Владивосток
опубликован 07.12.2016, 11:35
опубликован 07.12.2016, 11:35
ИП Глава крестьянско фермерского хозяйства на УСНО сняла со своего расчетного счета выручку поступившую от продажи сельхозпродукции в назначении написала, что снимаю на зап части. Банк ссылаясь запрос Центробанка и на закон 115 Фз требует предоставить документы куда я потратила снятые деньги. Если я не предоставлю документы грозят заблокировать счет. Правомерны ли требования Банка. Должна ли я отчитываться куда я трачу собственные деньги.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго времени суток! Да, вам нужно отсчитаться о расходовании средств перед банком. - просто снять и потратить в своих интересах вы не можете.
07.12.2016, 11:44
Оценка автора вопроса:
Спасибо за грамотный ответ!
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Если я не предоставлю документы грозят заблокировать счет. Правомерны ли требования Банка. Должна ли я отчитываться куда я трачу собственные деньги. Все ваши взаимоотношения с банком строятся на основе договора 115 фз призван обеспечить фискальный контроль за движением денежных потоков счет заблокировать банк не вправе и вы не обязаны ему предоставлять отчетность. Но уж если совсем пристанут приложите им чеки на покупку запчастей и иных материалов.
07.12.2016, 11:40
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 117
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 732
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 596
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 220
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
372
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
703
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 077
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Краснодар
Ювента Н.В.
5
696
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
228
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 731
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Митюшкина А.Д.
5
71
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Банк заблокировал интернет-банк и требует информацию о доходах и расходах - законно ли это?
Банк Тинькофф заблокировал карту основываясь на законе 115-ФЗ. Что будет, если не предоставить документы, и как вернуть деньги?
Должен ли ИП на ОСНО выделять НДС при использовании личного подсобного хозяйства для личных расходов?
Но ни как не отталкиваясь от фз-74 который имеет наименьшую юр силу?
Глава КФХ подал иск к банку о понуждении к заключению кредитного договора - что говорит закон?
Может ли ИП сохранить право аренды с/х угодий при закрытии КФХ и переходе на физическое лицо?
Налоговая проверка - можно ли списывать стоимость автомобиля на расходы ИП главы КФХ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут