Отказ в выдаче карты по ФЗ 115 - Что делать, если потерял доступ к счету и не может предоставить документы о происхождении денег

Вопрос №11838067 из г. Иркутск
опубликован 07.12.2016, 15:17

Дело в том, что,примерно, год назад снял с карты моментум сбербанка полтора миллиона и больше этой картой не пользовался (деньги переведены неизвестно кем. попросил знакомый, объяснив, что у него по как-то причинам не было карты. То есть деньги я снял и сразу же передал их.) На тот момент просто не знал, что это череато такими последствиями. Спустя год обратился в сбербанк в сделать мне карту, на что получил ответ: вам отказано в выдаче любых карт по фз 115 (это отмывание денег, спонсирование терроризма и пр). Подскажите, пожалуйста, что делать. Понятное дело, никаких документов (откуда деньги, на что потрачены) предоставить не смогу. По своей глупости оказался в таком положении. Помогите. Заранее благодарен за ответ.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Невидимов Георгий Александрович

Адвокат Москва, стаж 22 года

4.7 1700 отзывов

Дело в том, что,примерно, год назад снял с карты моментум сбербанка полтора миллиона и больше этой картой не пользовался (деньги переведены неизвестно кем. попросил знакомый, объяснив, что у него по как-то причинам не было карты. То есть деньги я снял и сразу же передал их.) На тот момент просто не знал, что это череато такими последствиями. Спустя год обратился в сбербанк в сделать мне карту, на что получил ответ: вам отказано в выдаче любых карт по фз 115 (это отмывание денег, спонсирование терроризма и пр). Подскажите, пожалуйста, что делать. Понятное дело, никаких документов (откуда деньги, на что потрачены) предоставить не смогу. По своей глупости оказался в таком положении.

Вы вправе обратиться в суд и оспорить отказ, Ваши права нарушены. Также попробуйте обратиться в другой банк с заявлением о выдаче карты.

08.12.2016, 08:52

Спасибо за дельный совет!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 22 года
Первый ответ получен через 17 часов

Похожие темы:
Никаких документов
Карта Сбербанка
Отмывание денег

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 54 из 47 464 Поиск Регистрация