Отец-злоумышленник - Владелец ветеринарной клиники фальсифицировал документы и выплачивал зарплату непричастным сотрудникам

Вопрос №11926599 из г. Смоленск
опубликован 25.12.2016, 00:18

У подруги моего мужа в собственности ветеринарная клиника. У него есть персонал, но он найдя в интернете копии паспортов на незнакомых людей оформил их в свой штат, сертификаты и дипломы об образовании подделал. Каждый месяц он платил этим мертвым душам зарплату. Моя подруга в панике, когда узнала о его махинациях. Выведено около миллиона рублей таким образом. Вопрос какой срок и по каким статьям ему грозит, если махинации вскроются?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Плясунов Константин Андреевич

Юрист Москва, стаж 13 лет

4.1 47739 отзывов

Здравствуйте.

1. Поводами для возбуждения уголовного дела служат:

1) заявление о преступлении;

2) явка с повинной;

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников;

4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

1.1. Утратил силу.

1.2. Поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

2. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.Да, по ст. 159, 327 УК РФ будет реальный срок. Также и налоговая по неуплате налогов предоставит следствию сведения. Следователь звонил?

25.12.2016, 01:33

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 1 час