Тинькофф банк блокирует счет организации и предлагает перевести деньги с комиссией 10% - что делать?

Вопрос №11986669 из г. Ижевск
опубликован 12.01.2017, 14:44

Тинькофф банк заблокировал счет организации, запросил документы, мы предоставили а они сказали закрывайте счет, переведем ваши деньги на другой счет с комиссией 10% .Что делать? Мы потеряем большие деньги.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Савостьянова Ксения Вадимовна

Юрист Москва, стаж 14 лет

4.6 4271 отзыв

Банк имеет право приостановить полностью все операции по счету («заморозить» счет) только в том случае, если владелец этого счета внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Этот перечень размещен на официальном интернет-сайте Росфинмонторинга.

Во всех остальных случаях решение о полном блокировании счета может принять только Росфинмониторинг или суд.

При этом Росфинмониторинг вправе «заморозить» счет на срок до 30 суток и только в случае, если имеется информация о причастности владельца счета к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма). На более длительное время счет может быть заблокирован только по решению суда.

12.01.2017, 14:46

Благодарю за грамотную консультацию!

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Лигостаева Антонина Васильевна

Юрист из города Ставрополь, стаж 20 лет

4.1 122168 отзывов

Тинькофф банк заблокировал счет организации,

---получите письменный отказ от снятия блокировки счёта, и обжалуйте его в суде.

12.01.2017, 14:45

Ответ неполный.

Спросить юриста

Петров Дмитрий Николаевич

Адвокат из города Санкт-Петербург, стаж 17 лет

4.7 5487 отзывов

Необходимо ознакомиться с договором с банком, понять причины блокировки счете, и, возможно, предъявлять к банку исковые требования после оформления письменной претензии.

12.01.2017, 14:46

Мне не понравился Ваш ответ!

Спросить юриста

Митрофанова Ольга Сергеевна

Адвокат из города Череповец, стаж 22 годa

4.8 589 отзывов

Обратитесь к банку с претензией в письменном виде, предварительно изучив заключенный между вами банковский договор. В случае совершения ими действий, противоречащих требованиям договора и закона признайте их незаконными путем обращения в суд.

12.01.2017, 14:47

Ответ неполный.

Спросить юриста