Вопрос о применимости статей УК к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю при финансовых махинациях и выплате серой зарплаты

Вопрос №11988676 из г. Екатеринбург
опубликован 12.01.2017, 18:12

Юридическое лицо (УСН 6%) перечисляет в 2014-2016 г. деньги 5 млн. под видом выполняемых работ на ИП (патент) с целью получения кэша. Кэш частично выдается сотрудникам юрлица - серая з/п. Какие статьи УК могут быть применимы к руководству юридического лица и к ИП? Для юр лица. Ст. 199 тут не подходит (налог при УСН уплачен). Скорее тут ст. 199.1. А для ИП - легализация (ст. 174). Правильно? А если объем преступления не тянет до крупного размера по ст. 199.1 (т.е. для руководства юр лица наказания по УК нет), то и к ип ст.174 не применяется тоже? Какая тогда тут схема наказания?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Охорзина Елена Гарниковна

Юрист Екатеринбург, стаж 12 лет

4.4 153 отзывa

Денежными средствами, полученными от предпринимательской деятельности после уплаты налогов, индивидуальный предприниматель вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. (ст. 209 ГК РФ.)

Таким образом, ИП (ваш контраген) обязан улатить налоги + фиксированные страховые взносы.

12.01.2017, 18:52

Спасибо, Вы мне очень помогли!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 40 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Статья 209. Содержание права собственности

Похожие темы:
Крупный размер
Налоги усн
УСН 6

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 54 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Вопрос о применимости статей УК к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю при финансовых махинациях и выплате серой зарплаты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Юридические услуги в Екатеринбург

Похожие вопросы