Процесс верификации счета на брокерской компании - что нужно знать и какие данные предоставлять

Вопрос №12031152 из г. Краснодар
опубликован 21.01.2017, 14:12

Question

Меня зовут Сергей! 
Ни давно я зарегистрировался на брокерской компании, и щас для вывода денежных средств просят пройти верификацию счета, и для этого просят предоставить документы: 
1) Паспорт (разворот с фотографией) Удостоверение Личности (лицевая и тыльная стороны), 
2) Документ подтверждающий адрес проживания, с указанием Вашего имени и адреса, не старше 6 месяцев.
Штамп в паспорте о прописке принимается только при условии, если срок его давности не превышает 6-ти месяцев. 
Например: Стандартный счет за коммунальные услуги (за воду, электричество, газ, телефон и т.д.) 
Банковская Выписка c указанием адреса проживания Почтовое извещение Выписка из жилищного комитета, 
3) Для организации данного процесса, пожалуйста, предоставьте цветную копию Вашей кредитной карты (карт) посредством которой производился депозит, отображающую только имя и фамилию, дату истечения срока действия, последние четыре цифры на лицевой стороне, и подпись на тыльной. Хотел узнать если предоставить им эти данные они могут использовать мои данные в других целях?

Стрикун Галина Владимировна · Accepted Answer

данные они могут использовать мои данные в других целях??

Мошенники всё могут по этим данным использовать против вас.. особенно данные карты.

Шакиров Айрат Айдарович · Answer

Здравствуйте. Да, вполне могут использовать
Удачи Вам и всего хорошего, благодарим за посещение нашего сайта. Обращайтесь ещё.

Глобальная Юридическая Компания · Answer

Здравствуйте.
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием

Мошенники могут и воспользоваться.

Лигостаева Антонина Васильевна · Answer

--- Здравствуйте, и что с того? Устраивают их условия, предоставьте документы и наоборот. Без вас вашими данными никто не может воспользоваться. Удачи Вам и всего хорошего.

Хачецуков Юрий Муратович · Answer

Хотел узнать если предоставить им эти
данные они могут использовать мои данные в других целях??
Ни в коем случае не предоставляйте. Это развод.

Будилова Наталья Николаевна · Answer

Конечно все ваши данные можно использовать и в других целях для начала уточните что это за брокерская компания и вообще можно ли с ней дело иметь хотя бы отзывы почитайте. Рядом с подписью кстати цифры три стоять которые как раз и можно использовать для действий с картой.

21.01.2017, 14:17

Спасибо за понятный ответ!

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Процесс верификации счета на брокерской компании - что нужно знать и какие данные предоставлять

Похожие вопросы

Необходимость верификации аккаунта в трейдерской организации - что делать?

Запрос личных данных для безопасности аккаунта на бирже по торговле валютой в интернете

Как избежать мошенничества через соцсеть - советы по защите документов и карты

Требования к документам при выводе средств с сайта бинарных опционов.

Инструкции для загрузки документов и возможные риски при сотрудничестве с компанией Fxnet

Как безопасно восстановить заблокированный аккаунт на Ebay

В связи с антикризисными мероприятиями ввели ограничение по съему денег в размере 200 долларов за 14 дней.

Требования сайта Icelotto.com для верификации аккаунта вызывают сомнения - опасность или обман?

Необходимые документы для возврата средств с dynamictrade.eu

Требования компании по аренде жилья для возврата денежных средств - какие документы нужно предоставить?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59